-
Khởi tố Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc và nhiều đồng phạm liên quan Hậu “pháo” -
Tây Ninh: Chuyển công an để điều tra hành vi trốn thuế của Công ty Nhựt Phát -
Bà Đặng Thị Kim Oanh muốn trả cho gia đình ông Trần Quí Thanh hơn 235 tỷ đồng -
Phúc thẩm vụ Thuduc House: Cựu phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM xin được hưởng án treo -
Cảnh báo việc cho thuê hoặc bán tài khoản ngân hàng -
Phúc thẩm vụ án Thuduc House: Các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt với nhiều lý do
Ngày 5/12/2015, qua hệ thống camera an ninh ATM, cán bộ nghiệp vụ BIDV Khánh Hòa phát hiện 2 đối tượng người nước ngoài sử dụng nhiều thẻ để rút tiền tại máy ATM. Nghi ngờ đối tượng có hành vi gian lận, BIDV đã tăng cường giám sát.
Ngày 6/12/2015, BIDV tiếp tục phát hiện 2 đối tượng này rút tiền tại cây ATM. Ngay sau khi phát hiện đối tượng, BIDV Khánh Hòa đã báo cáo và phối hợp chặt chẽ với Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa theo dõi, bám sát và xác định chỗ ở của đối tượng.
Tối 6/12/2015, công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức kiểm tra hành chính và tạm giữ 03 đối tượng (2 người nước ngoài và 1 người Việt Nam) cùng với tang vật là khoảng 20 thẻ ATM giả và hơn 60 triệu đồng tiền mặt.
Qua điều tra, khai thác, 2 đối tượng người nước ngoài là Joel David Richards và Rudy Manoel Daas khai nhận đã lưu trú ở Việt Nam gần 2 năm, và đã thực hiện nhiều giao dịch rút tiền bằng nhiều thẻ giả của các ngân hàng nước ngoài phát hành tại ATM của các ngân hàng trên địa bàn Đà Nẵng, Hội An… cho đến khi bị bắt.
Khám xét căn hộ mà các đối tượng thuê ở tại Đà Nẵng, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã thu giữ thêm hơn 140 triệu đồng, 1 súng bắn bi, hơn 20 thẻ ATM giả cùng nhiều thiết bị điện tử để các đối tượng chế tạo thẻ ATM giả để rút tiền.
Việc bắt giữ các đối tượng này đã góp phần ngăn chặn hành vi đánh cắp dữ liệu thẻ, chiếm đoạt tiền của chủ thẻ nước ngoài qua ATM của các ngân hàng tại Việt Nam; giúp bảo vệ uy tín cho hệ thống thanh toán thẻ của BIDV nói riêng và Việt Nam nói chung.
Trong nhiều năm qua, BIDV đã phối hợp tích cực với Cơ quan Công an bắt giữ nhiều đối tượng tội phạm tấn công hệ thống thẻ của Vịêt Nam. Riêng tại Khánh Hòa, BIDV đã được Công an tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiều lần khen thưởng cho tập thể và cá nhân cán bộ BIDV Khánh Hòa về thành tích trong việc hỗ trợ điều tra, bắt giữ các đối tượng tội phạm.
Tại các địa bàn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, và nhiều tỉnh thành khác, BIDV cũng đã được các cơ quan công an địa phương, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an nhiều lần khen thưởng về thành tích trong công tác phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thẻ.
Trước đó, cũng tại Khánh Hòa, ngày 27/10/2015, BIDV Khánh hòa đã phối hợp cùng các trinh sát Công an tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang Troian Aleksei đang sử dụng thẻ tín dụng giả rút tiền mặt tại trụ ATM ở 158 Ngô Gia Tự, TP Nha Trang. Tại hiện trường, các trinh sát thu được 14 thẻ tín dụng giả, hơn 23,9 triệu đồng và một số vật dụng khác.
Theo lời khai của Troian Aleksei, Công an tỉnh khánh hòa đã bắt được thêm hai đồng phạm là Kotets Viacheslav và Bondarenko Yury. Khám xét khẩn cấp nơi lưu trú của 3 đối tượng trên, công an thu giữ 247,7 triệu đồng, 48.965 Euro, 247 thẻ tín dụng giả, 2 laptop, 9 điện thoại di động và 1 thiết bị công nghệ cao dùng để nhập thông tin tài khoản đánh cắp được từ khách hàng nước ngoài có số hiệu MSR 2064.
Như vậy, đây là lần thứ 3 trong năm BIDV Khánh Hòa phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ các đối tượng người nước ngoài sử dụng thẻ giả để rút tiền tại cây ATM.
-
Bà Đặng Thị Kim Oanh muốn trả cho gia đình ông Trần Quí Thanh hơn 235 tỷ đồng -
Phúc thẩm vụ Thuduc House: Cựu phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM xin được hưởng án treo -
Cảnh báo việc cho thuê hoặc bán tài khoản ngân hàng -
Chủ tịch HĐQT Công ty Kim Oanh vắng mặt trong phiên xét xử ông Trần Quí Thanh -
Phúc thẩm vụ án Thuduc House: Các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt với nhiều lý do -
Trả hồ sơ, làm rõ trách nhiệm nhiều cán bộ vụ "dìm" giá đất Đông Anh -
Ngày mai, ông Trần Quí Thanh cùng 2 con gái hầu tòa
- Vietlott trao giải thưởng xổ số trị giá hơn 314 tỷ đồng
- Mang Yang - Gia Lai hội đủ yếu tố để trở thành “thiên đường bò sữa” Việt Nam
- Ứng dụng SeAMobile Biz của SeABank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê
- Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới, Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024 ngành bán lẻ
- TOTO Việt Nam ra mắt bộ sưu tập mới: Tiên phong kiến tạo “Một chuẩn sống mới”
- BCG thưởng lớn cho cổ đông đi dự đại hội 2024