-
Đại biểu Quốc hội: Phải quản lý được khối lượng vàng giao dịch -
Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường quản lý thị trường vàng -
Thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp Thừa Thiên Huế -
Quảng Bình xây dựng kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh -
Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện áp dụng từ 1/6/2024 -
Tháng 5/2024, dự báo TP.HCM tiêu thụ tới 100 triệu kWh mỗi ngày
Trước đó, ngân hàng này bị cơ quan chức năng Mỹ cáo buộc vi phạm luật về lệnh trừng phạt của Mỹ và tiếp tay cho các hoạt động khủng bố và vi phạm nhân quyền ở Sudan và Iran.
Cùng với án phạt khổng lồ trên, nhà chức trách Mỹ còn cấm BNP không được thực thi một số giao dịch USD nhất định trong vòng một năm. Đây được xem là một động thái chưa từng có tiền lệ và ảnh hưởng không nhỏ tới mảng hoạt động tại thị trường quốc tế của nhà băng Pháp.
Theo nhà chức trách, các lệnh trừng phạt nghiêm khắc trên được dành cho BNP bởi ngân hàng này đã vi phạm liên tục và có chủ ý các quy định pháp luật của Mỹ. Washington cáo buộc BNP đặt lợi nhuận lên hàng đầu, bất chấp giới chức Mỹ đã có cảnh báo về việc phải ngăn chặn các dòng tiền phi pháp.
Phó chưởng lý James Cole của Mỹ nói trong một tuyên bố, BNP đã hoạt động vơi vai trò “ngân hàng trung ương cho Chính phủ Sudan” - quốc gia bị Mỹ trừng phạt, che dấu các hoạt động này, và bất hợp tác khi được lực lượng thực thi pháp luật Mỹ hỏi đến.
Ngoài ra, nhà chức trách Mỹ cũng phát hiện thấy BNP Paribas vi phạm các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran khi thực hiện các lệnh chuyển tiền cho các quốc gia này và che giấu các lệnh chuyển tiền đó. Đối với các khách hàng ở Sudan, BNP thừa nhận đã thiết lập các cấu trúc thanh toán đặc biệt cho phép giao dịch đi qua các ngân hàng vệ tinh để che giấu nguồn gốc của số tiền.
Hồi tháng 5 vừa qua, ngân hàng hàng đầu của Thụy Sỹ là Credit Suisse bị Mỹ phạt 2,5 tỷ USD vì tiếp tay cho người Mỹ trốn thuế, trở thành những người đầu tiên trong hơn một thập niên qua thừa nhận tội hình sự tại Mỹ.
Tuy nhiên, mức phạt mà BNP phải lãnh lớn hơn nhiều so với mức phạt dành cho Credit Suisse. Đây cũng chính là một trong những án phạt lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực ngân hàng ở Mỹ.
Hiện chưa có cá nhân nào bị khởi tố trong vụ PNP Paribas, nhưng nhà chức trách Mỹ tuyên bố vẫn tiếp tục điều tra để đảm bảo rằng mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị đưa ra ánh sáng.
Sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008, Mỹ ngày càng mạnh tay với ngành ngân hàng. Danh sách các ngân hàng nước ngoài lĩnh án phạt “khủng” ở Mỹ đang ngày càng dài ra. Năm 2009, ngân hàng lớn nhất Thụy Sỹ UBS đã phải nộp phạt cho chính phủ Mỹ 780 triệu USD về tội danh giúp khách hàng trốn thuế, đồng thời chấp nhận cung cấp cho chính phủ Mỹ danh tính của những chủ tài khoản mật.
Ngân hàng BNP Paribas đối mặt án phạt 10 tỷ USD BNP Paribas là tên của một ngân hàng Pháp, song lại được báo chí Mỹ liên tục nhắc nhiều đến trong những ngày gần đây vì khoản phạt kỷ lục 10 tỷ USD mà Mỹ có thể dành cho BNP trong thời gian tới. |
Phương Anh (Dân trí)
-
Quảng Bình xây dựng kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh -
Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện áp dụng từ 1/6/2024 -
Tháng 5/2024, dự báo TP.HCM tiêu thụ tới 100 triệu kWh mỗi ngày -
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Cần 26.000 tỷ đồng để đào tạo nhân lực ngành bán dẫn -
TP.HCM: Các quy hoạch mâu thuẫn, trùng lặp gây khó khăn cho người dân và cơ quan quản lý -
Yêu cầu rà soát tình hình gia tăng nhập khẩu thép cán nóng -
Ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản
- SeABank kết nối hưng thịnh, tri ân khách hàng doanh nghiệp nhân 30 năm thành lập
- Cathay Life Việt Nam vào "Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2024"
- MISUMI Việt Nam khuyến khích tài năng trẻ trong thiết kế máy
- FPT hợp tác với USAID thúc đẩy triển khai năng lượng sạch
- Vietlott trao giải thưởng xổ số trị giá hơn 314 tỷ đồng
- Mang Yang - Gia Lai hội đủ yếu tố để trở thành “thiên đường bò sữa” Việt Nam