Tờ khai hải quan bị giả mạo chữ kí và dấu công chức hải quan giám sát cảng VICT. Ảnh: T.Hòa.

Vụ việc nêu trên do Đội Kiểm soát phòng chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3), Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phát hiện mới đây và đang xem xét khởi tố vụ án hình sự về tội “buôn lậu” liên quan đến doanh nghiệp này.

Theo Đội 3, Công ty TNHH Esprinta Việt Nam 100% vốn nước ngoài (KCN Sóng Thần II- Dĩ An- Bình Dương). Công ty này nhận gia công sản phẩm may mặc cho một doanh nghiệp tại Hàn Quốc.

Theo chỉ định của DN Hàn Quốc, số vải thừa trong quá trình gia công, trị giá trên 401.000 USD, Công ty TNHH Esprinta Việt Nam phải có trách nhiệm tái xuất số hàng hóa nêu trên về địa chỉ do doanh nghiệp Hàn Quốc chỉ định. Nếu Công ty TNHH Esprinta Việt Nam tiêu thụ nội địa số nguyên phụ liệu thuộc hợp đồng gia công còn thừa, gồm: vải chính, vải thừa thì phải khai báo hải quan và nộp thuế nhập khẩu theo quy định.

Ngày 29-3-2013, Công ty TNHH Esprinta Việt Nam mở tờ khai hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Sóng Thần (Cục Hải quan Bình Dương), khai báo xuất khẩu lô hàng theo loại hình xuất gia công tái xuất. Lô hàng gồm trên 35 tấn vải nguyên liệu, trị giá nguyên tệ trên 401.000 USD, được đóng trong 2 container.

Tuy nhiên, sau khi mở tờ khai hải quan để tái xuất lô hàng nêu trên, lô hàng đã được Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Sóng Thần hoàn thành thủ tục hải quan. Tuy nhiên, thay vì vận chuyển lô hàng đến cảng VICT (quận 7, TP.HCM) để xuất khẩu, một số đối tượng có liên quan đến Công ty TNHH Esprinta Việt Nam đã hợp thức hóa hồ sơ bằng cách giả dấu tên của công chức hải quan tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3, rồi đem toàn bộ số hàng bán vào thị trường nội địa, trốn thuế nhập khẩu và thuế VAT.

Qua xác minh tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3 cho thấy, tại chi cục không có công chức hải quan giám sát như tên kí tại ô xác nhận của hải quan giám sát trên tờ khai hải quan điện tử. Xác minh tại hãng tàu, hãng tàu xác nhận không làm thủ tục bốc xếp container hàng nào của Công ty TNHH Esprinta Việt Nam. Bên cạnh đó, cơ quan cảng vụ tại cảng VICT cũng xác nhận 2 container nguyên liệu vải nêu trên chưa vào cảng VICT.

Với kết quả nêu trên, Đội 3 cho biết đã đủ yếu tố khẳng định Công ty TNHH Esprinta Việt Nam giả mạo hồ sơ hải quan tái xuất hàng để đưa nguyên liệu vải gia công vào thị trường nội địa, trốn thuế. Hành vi của Công ty TNHH Esprinta Việt Nam có dấu hiệu của tội “Buôn lậu” quy định tại Điều 153 Bộ Luật Hình sự.

Theo Đội 3- Cục Điều tra chống buôn lậu, sau khi trao đổi với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về hành vi vi phạm của Công ty TNHH Esprinta Việt Nam, lãnh đạo Viện này đã thống nhất khởi tố vụ án hình sự liên quan đến Công ty TNHH Esprinta Việt Nam về tội “buôn lậu”.

Cục Điều tra Chống buôn lậu đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án.

Lê Thu (baohaiquan.vn)