Hai chị em đối tượng Huỳnh Hạ Bình và Huỳnh Hạ Uyển. Ảnh cơ quan công an cung cấp

“Đong đưa” qua Internet

Ngày 17-4, chỉ huy Phòng CSKT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và cục nghiệp vụ Bộ Công an phía Nam, CATP Cần Thơ điều tra làm rõ và bắt giữ một nhóm đối tượng chuyên lừa đảo qua mạng, do đối tượng người nước ngoài cầm đầu.

Cuối tháng 1-2016, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của 3 bị hại về việc bị một nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Lãnh đạo Công an tỉnh đã giao lực lượng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vào cuộc điều tra.

Trên cơ sở đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh xác lập chuyên án đấu tranh và ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo của nhóm đối tượng trên. Một tổ công tác đã vào TP.HCM, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra xác minh di biến động của các đối tượng liên quan. Trong quá trình thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ, Công an tỉnh Quảng Ninh và CATP Cần Thơ đã lần được tung tích nhóm đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo. 

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhóm này do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, cấu kết với một số đối tượng người Việt Nam sử dụng mạng Internet để thực hiện hành vi phạm tội. Thủ đoạn của chúng là thông qua mạng xã hội Facebook, đối tượng người nước ngoài sẽ tiếp cận, làm quen với các phụ nữ Việt Nam, tự giới thiệu là doanh nhân thành đạt nhưng cuộc sống hôn nhân kém may mắn...

Từ đó, đối tượng ngỏ lời yêu đương và muốn tiến tới hôn nhân. Quá trình “đong đưa”, đối tượng hứa hẹn tặng đồ kỷ niệm có giá trị kinh tế lớn, kèm theo số tiền lớn để chuẩn bị cho hôn lễ. Quà sẽ được gửi từ nước ngoài về Việt Nam qua công ty vận chuyển hàng quốc tế.

Kịch bản tinh vi

Sau khi “thả thính”, màn kịch tiếp theo sẽ được đồng phạm của kẻ chủ mưu ở Việt Nam thực hiện. Đóng vai là nhân viên của công ty giao hàng hoặc cán bộ hải quan sân bay, đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau liên hệ với người bị hại để thông báo là hộp quà đã về tới sân bay, nhưng do bị Hải quan phát hiện bên trong có số lượng lớn ngoại tệ không khai báo nên bị tạm giữ, yêu cầu người bị hại đóng tiền phạt để nhận hộp quà. 

Khi người bị hại liên hệ lại với người gửi quà để xác nhận thông tin thì các đối tượng này nói có gửi tiền mặt theo hộp quà để chuẩn bị tiến tới hôn nhân và chi phí sang du lịch nơi đối tượng đang sinh sống. Sau khi người bị hại tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng theo yêu cầu thì các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do và tình huống nhằm “moi” thêm tiền của người bị hại. 

Với thủ đoạn lừa đảo trên, từ tháng 9-2015 đến tháng 2-2016, các đối tượng đã chiếm đoạt của 3 phụ nữ ở Quảng Ninh là chị Phan Thị Huệ, số tiền hơn 700 triệu đồng; chị Bùi Ái Xuân, số tiền hơn 185 triệu đồng và chị Cao Phương Linh số tiền gần 184 triệu đồng. 

Đến thời điểm này, CQĐT đã làm rõ và bắt giữ Micheal IkeChukwu Leonard (44 tuổi), quốc tịch Nigeria, là đối tượng cầm đầu; cùng 3 đồng phạm người Việt Nam là Huỳnh Hạ Bình, Huỳnh Hạ Uyển, Nguyễn Trần Quỳnh Nhi, trú tại TP.HCM.

Số đối tượng này bị xử lý về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Intenet thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong khi cơ quan công an đang điều tra thì chị Phạm Thanh Thúy, trú tại huyện Hoành Bồ, là người bị hại thứ tư đã đến Công an tỉnh Quảng Ninh trình báo mắc bẫy lừa tương tự và bị chiếm đoạt 190 triệu đồng.

 Căn cứ tài liệu điều tra cho thấy, riêng tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh, nhóm đối tượng trên đã lừa đảo, chiếm đoạt được khoảng 4 tỷ đồng. Đáng chú ý, ngoài trò kết bạn - hứa hẹn kết hôn, có nhóm đối tượng còn sử dụng thủ đoạn giả danh nhân viên công ty viễn thông, công ty cung cấp dịch vụ, gọi điện thông báo cho người bị hại đã trúng thưởng số tiền lớn và xe máy trị giá cao.

Để nhận quà, đối tượng yêu cầu người bị hại nộp tiền thanh toán thuế, phí chuyển quà về tận nhà, bằng cách mua nhiều thẻ cào điện thoại của các hãng viễn thông, cào rồi chuyển mã thẻ cho đối tượng. Từ đó, hàng trăm triệu đồng trong thẻ cào điện thoại đã bị chiếm đoạt.