Thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội khóa XV và chỉ đạo của Tổng Bí thư về phòng, chống lãng phí gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã tập trung điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại VTM và các đơn vị liên quan.

Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, với các tội danh gồm: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Ông Lê Ngọc Hưng, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Ảnh: TTX

Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn và khám xét đối với 24 đối tượng.

Trong đó, 16 bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự, gồm: Ngô Sỹ Hiếu; Trần Trọng Mạnh, nguyên Phó tổng giám đốc VTM; Đỗ Văn Cường, nguyên Kế toán trưởng VTM; Nguyễn Tuấn Long; Trần Văn Cường, nguyên Trưởng phòng Tiêu thụ VTM;

Mai Văn Tinh; Đặng Thúc Kháng; Nguyễn Minh Xuân; Lê Phú Hưng, nguyên thành viên HĐQT Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS); Đậu Văn Hùng, nguyên Tổng giám đốc VNS; Nguyễn Trọng Khôi, Phó tổng giám đốc VNS; Lê Xuân Tuấn, nguyên Giám đốc Công ty Khoáng sản Lào Cai (LAMICO); Tạ Quang Thiều, nguyên Tổng giám đốc VTM; Nguyễn Đức Cường, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư VTM; Nguyễn Chí Hùng, Tổng giám đốc và Trần Duy Tôn, chuyên viên Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Dịch vụ đầu tư INFISCO.

Hai bị can Nguyễn Duy Dũng, nguyên Kế toán trưởng VTM và Trịnh Khôi Nguyên, nguyên Trưởng phòng Đầu tư phát triển VNS, nguyên Phó chủ tịch HĐTV VTM bị khởi tố về hai tội danh gồm “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Bị can Trần Tuấn Dũng, thành viên HĐTV VTM, bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Các bị can bị khởi tố hồi tháng 6/2025. Ảnh: BCA

Đáng chú ý, ông Lê Ngọc Hưng, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và ông Đỗ Trường Giang, nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 1 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Ngọc Khiêm bị khởi tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Bùi Sỹ Ngọc, Trưởng phòng Vật tư VTM, bị khởi tố về hai tội “Nhận hối lộ” và “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Bùi Thanh Bình, Tổng giám đốc VTM, bị khởi tố bổ sung về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Sau khi được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, hồi đầu tháng 6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) khởi tố vụ án hình sự; khởi tố, khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 8 bị can.

Trong đó, Bùi Thanh Bình, Tổng giám đốc Công ty VTM bị khởi tố về 2 tội: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”.

Cùng với đó, 5 bị can bị khởi tố về tội “Đưa hối lộ”, gồm: Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát; Ngô Tiến Cương, Giám đốc Công ty TNHH Tiến Đại Phát; Nguyễn Duy Nghiệp, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Nông sản An Bình; Nguyễn Xuân Tốt, Giám đốc Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên; Nguyễn Văn Đức, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát.

Hai bị can còn lại là Nguyễn Trường Giang, nguyên Trưởng phòng Quản lý chất lượng và đo lường, thuộc Công ty VTM bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ” và Lê Xuân Định bị khởi tố về tội “Môi giới hối lộ”.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, xác minh yếu tố vụ lợi (nếu có), đồng thời rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản nhằm bảo đảm thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.