TIN LIÊN QUAN
	Sàn giao dịch vàng âm thầm đóng cửa
	NHNN: Phá sàn vàng là lời cảnh báo với nhà đầu tư lớn
	Nhà cái đánh bẫy nhà đầu tư, cơ quan quản lý lúng túng
	Bẫy nhà đầu tư bằng lãi suất cao gấp 5 lần gửi tiền ngân hàng
	Thêm sàn vàng 24Gold bị đánh sập
	6 đối tượng sàn vàng Khải Thái bị khởi tố
	Giá đắt khi đầu tư “chui”

Các đối tượng liên quan đến vụ án

Ngày 13/1, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm tội phạm sử  dụng công nghệ cao – Công an TP.Hà Nội (PC50) cho biết đã phối với Phòng hình sự công an TP. Hà Nội, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an (C50) triệt phá vụ án kinh doanh vàng tài khoản, huy động vốn trái phép diễn ra tại Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI).

Theo đó, ngày 12/1, cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp đồng loạt trụ sở tại Hà Nội và Đà Nẵng, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi kinh doanh trái phép đồng thời thực hiện lệnh khám xét tại công ty HGI có trụ sở tại số 172 Ngọc Khánh (phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội).

Cơ quan chức năng đã thu giữ 4 máy chủ chứa dữ liệu của công ty HGI cùng một số hóa đơn, ổ cứng, chứng từ được cho có liên quan đến vụ việc.

Cơ quan công an xác định, hoạt động kinh doanh sàn vàng ảo có liên quan đến các đối tượng sau: Phùng Quốc Huy (Tổng Giám đốc HGI, trú tại thị xã Sơn Tây); Trần Việt Hưng (trú tại huyện Gia Lâm, giữ 30% cổ phần HGI); Đặng Thị Kim Dung (trú tại quận Long Biên, giữ 40% cổ phần); Nguyễn Đức Chung (người sáng lập HGI) và Lưu Thị Thanh Trà, vợ Nguyễn Đức Chung; Nguyễn Thị Phương Thảo (trú quận Long Biên (Chủ tịch HĐQT HGI); Trần Thị Lan (trú quận Đống Đa, kế toán trưởng); Vũ Văn Linh và Lưu Quang Tùng (nhân viên kỹ thuật của HGI).

Theo kết quả điều tra ban đầu, công ty HGI được thành lập vào tháng 5/2009, tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản. Công ty sử dụng phần mềm MT4 được mua của đối tác nước ngoài.  Hoạt động sàn giao dịch vàng tài khoản được thông qua website hgi.com.vn do công ty HGI sử dụng phần mềm MT4 được mua từ nước ngoài.

Công ty sử dụng phần mềm này cho nhà đầu tư tham gia đầu tư vàng, bạc dầu và 8 cặp ngoại tệ (EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY) với hình thức như sau:

Trên sàn HGI, khối lượng giao dịch của mỗi lệnh mua, lệnh bán được tính bằng đơn vị “lot” (1 lot = 100 ounce), giao dịch tối thiểu là 0,1 lot/lệnh và tối đa là 8 lot/lệnh. Khi tham gia nhà đầu tư liên hệ với công ty và được cấp tài khoản. Tiếp đó, nhà đầu tư sẽ được hướng dẫn tải phần mềm MT4 trực tiếp từ website của công ty. Nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản giao dịch vàng bằng cách nộp tiền mặt hoặc sử dụng Internet banking để chuyển tiền vào tài khoản của HGI. Số tiền đuọc quy đổi ra điểm tương ứng là 1 điểm bằng 21 ngàn đồng.

Đến thời điểm này, cơ quan điều tra xác định có 3037 nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản tại HGI. Ngoài ra, từ tháng 5/2012 đến nay, công ty HGI có tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng ủy quyền, ủy thác đầu tư với lợi nhuận cam kết từ 1,5% đến 2% tiền gửi tùy theo kỳ hạn. Khi giới thiệu được nhà đầu tư, nhân viên được hưởng 0,3% số tiền nhà đầu tư ủy thác, nhân viên kế toán được hưởng 2,5%.

Cơ quan điều tra xác định, HGI đã nhận của nhà đầu tư tổng số tiền 270 tỷ đồng nhưng không có khả năng thanh toán. Trong số tiền đã nhận, HGI đã sử dụng mua 5ha đất tại Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) với giá 10 tỷ đồng; xây dựng 1 xưởng gốm khoảng 20 tỷ đồng. Còn lại dùng để chi trả lương cho nhân viên và các hoạt động khác của công ty.

Riêng tại chi nhánh Đà Nẵng, có 61 khách hàng ủy thác đầu tư với số tiền 14,3 tỷ đồng, 531 nhà đầu tư kinh doanh vàng tài khoản với số tiền 15,7 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được tại Đà Nẵng đã được HGI đầu tư vào 1 công ty tại Mỹ với số tiền 15 triệu USD.

Kết quả ban đầu, cơ quan công an xác định hành vi "Kinh doanh trái phép" của công ty HGI đã vi phạm điều 159 Bộ luật hình sự. Hiện phòng PC50 đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra mở rộng.

Chiều nay (13/1), làm việc tại trụ sở cơ quan điều tra, nhiều người dân tham gia gửi tiền ủy thác đầu tư hoặc trực tiếp đầu tư vào sàn vàng HGI  vô cùng lo lắng với số tiền đã gửi vào HGI.

Thùy Liên (Tổng hợp)