
-
Viện Kiểm sát đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ Vinafood II
-
Đề nghị truy tố cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà
-
Cựu Chủ tịch HĐQT Vinafood II vắng mặt trong ngày đầu xét xử
-
Phúc thẩm vụ Xuyên Việt Oil: Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre được giảm 7 năm tù
-
Xét xử vụ khai thác trái phép đất hiếm lớn nhất, liên quan tới 27 bị cáo -
Giả danh nhân viên ngân hàng, lừa cho vay online
Thời gian qua, Bộ Công an đã đấu tranh chuyên án để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà.
Ngày 9/1/2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 5 địa điểm là văn phòng làm việc, kho chứa xăng dầu và nơi ở của các đối tượng có liên quan tại tỉnh Thái Bình và thành phố Hà Nội; thu giữ nhiều tài liệu, máy móc, thiết bị điện tử, phương tiện vận chuyển xăng dầu, cùng 1.288.406 lít dầu DO, 101.416 lít xăng A95 và 129.788 lít xăng A92.
![]() |
Bị can Trần Tuyết Mai, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà. Ảnh: BCA |
Quá trình điều tra bước đầu xác định, Trần Tuyết Mai, Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà đã chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi sai phạm.
Cụ thể, doanh nghiệp này không nộp số tiền trích lập Quỹ bình ổn giá vào tài khoản tiền gửi theo quy định, sử dụng tiền Quỹ bình ổn giá trái quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản Nhà nước số tiền trên 317 tỷ đồng.
Ngoài ra, doanh nghiệp này còn lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán, khai man, để ngoài sổ kế toán, không kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường đối với trên 3,8 triệu lít xăng A95 đã bán ra trong năm 2020, gây thiệt hại (tạm tính) cho ngân sách Nhà nước số tiền trên 15 tỷ đồng.
![]() |
Kế toán trưởng Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà cùng bị cáo buộc 2 tội danh. Ảnh: BCA |
Ngày 22/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà và các đơn vị có liên quan.
Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Tuyết Mai, Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà và Lê Thị Huệ, Kế toán trưởng.
Hai bị can trên bị cáo buộc tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 Điều 219 và khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Cục Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Tuyết Mai; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Huệ.
![]() |
Bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Ảnh: BCA |
Cơ quan này xác định, hai bị can trên đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá, gây thất thoát tài sản Nhà nước số tiền trên 317 tỷ đồng và vi phạm quy định của pháp luật về kế toán gây thiệt hại (tạm tính) cho ngân sách Nhà nước số tiền trên 15 tỷ đồng.
Thêm vào đó, cơ quan công an cũng đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phụ trách Phòng tổng hợp doanh nghiệp này về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với 3 bị can nêu trên theo đúng quy định pháp luật.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

-
Đề nghị truy tố cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà -
Cựu Chủ tịch HĐQT Vinafood II vắng mặt trong ngày đầu xét xử -
Phúc thẩm vụ Xuyên Việt Oil: Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre được giảm 7 năm tù -
Cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc hầu tòa trong vụ khai thác trái phép đất hiếm -
Xét xử vụ khai thác trái phép đất hiếm lớn nhất, liên quan tới 27 bị cáo -
Giả danh nhân viên ngân hàng, lừa cho vay online -
Dự án nông nghiệp công nghệ cao tại Quảng Trị nhiều lần “thất hứa”
-
SeABank thông báo mời thầu
-
InterContinental Halong Bay Resort chính thức mở cửa
-
Quỹ ngoại vừa có cam kết đầu tư 80 triệu USD vào hệ sinh thái Meey Group là ai?
-
Nhà xưởng xây sẵn cho thuê Spectrum Nghệ An của Soilbuild International đã sẵn sàng bàn giao
-
Kinh Bắc khởi công Khu công nghiệp Tràng Duệ 3, tổng mức đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng
-
Lần đầu tiên có thương hiệu sữa toàn cầu do doanh nghiệp Việt đồng sáng lập tại Úc