Thanh tra NHNN Khu vực I đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Huy Thanh Jewelry do không báo cáo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; số liệu báo cáo gửi không chính xác từ 2 lần trở lên trong năm tài chính. Đồng thời, chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế.