Ngày 19/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Xuân Giang (ở Tây Hồ, Hà Nội), là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên Kết Việt) và Nguyễn Thị Thúy, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội là Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên Kết Việt cùng năm đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.