Để nhận và trung chuyển dòng tiền lừa đảo, các đối tượng thuê mở và sử dụng nhiều tài khoản công ty ma. Việc sử dụng tài khoản có tên công ty (thay vì tài khoản cá nhân) sẽ tạo được sự tin tưởng cho các bị hại.

Thành lập rồi nhanh chóng biến mất, song với mức lãi suất quá khủng, các sàn đầu tư tài chính “cho - nhận” mới vẫn liên tiếp ra đời, mang theo rủi ro khôn lường cho những con bạc.