Chuyển tiền điện tử giá trị từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo giao dịch trong phòng, chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.
