Nhờ kinh nghiệm của giao dịch viên ngân hàng, một khách hàng đã may mắn thoát khỏi chiêu lừa chuyển 300 triệu đồng từ đối tượng lừa đảo để "nhận thùng quà" từ nước ngoài về.

Đang xuất hiện những mối nguy mới trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, trong đó, đáng lo nhất là tín dụng đen và tội phạm trong lĩnh vực này có dấu hiệu gia tăng.

Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ nhiệm CLB Pháp chế ngân hàng cho rằng, kinh doanh ngân hàng luôn tiềm ẩn rủi ro, song nếu cứ để xảy ra mất tiền đồng nghĩa với nguy cơ có tội thì cán bộ ngân hàng không khác nào "cá nằm trên thớt".

Các đối tượng nhờ đứng tên, mở tài khoản rồi mua lại để lừa đảo, rút tiền mặt tại nước ngoài hoặc chuyển tiền...

Với số tiền chiếm đoạt lên tới hàng chục, thậm chí là hàng nghìn tỷ đồng mỗi vụ, ngân hàng là mảnh đất màu mỡ để tội phạm “cày xới”. Sắp đưa ra xét xử hàng loạt “đại án”