NHNN yêu cầu khi phát hiện các giao dịch đáng ngờ, các ngân hàng phải chủ động phối hợp cơ quan công an và báo cáo lên NHNN. Thực tế đã xảy ra vụ việc người Việt Nam thành lập công ty, ký hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ với ngân hàng, sau đó sử dụng thẻ giả thanh toán qua máy chấp nhận thanh toán để rút tiền, tư lợi cá nhân.