Vụ lừa đảo tại Cty Khải Thái: Thu giữ số tiền mặt khổng lồ

Lần đầu tiên từ khi chuyên án được khám phá, những hình ảnh về bắt giữ, khám xét nhóm đối tượng lừa đảo tại công ty Khải Thái đã được cơ quan điều tra công bố.

TIN LIÊN QUAN

TIN LIÊN QUAN
	6 đối tượng sàn vàng Khải Thái bị khởi tố
	Giá đắt khi đầu tư “chui”
	Nhà đầu tư sàn vàng ảo có bị truy tố tội kinh doanh trái phép?
	Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Khải Thái
	Thêm sàn vàng Khải Thái bị điều tra, nhà đầu tư forex rúng động

Như đã đưa tin, sau hơn 1 tháng xác lập chuyên án, ngày 1-10, vừa qua, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã thực hiện lệnh khám xét tại 3 địa điểm của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Khải Thái, bắt khẩn cấp 6 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, cơ quan điều tra đã bắt giữ Hsu Ming Jung (còn gọi là Saga) - Tổng giám đốc; Nguyễn Mạnh Linh – Giám đốc công ty; Đòan Thị Luyến – Giám đốc điều hành trụ sở chính Công ty Khải Thái tại tầng 18 và 19, tòa nhà CharmVit, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; Đinh Thị Hồng Vinh - Giám đốc điều hành Văn phòng Công ty Khải Thái tại tòa nhà Plaschem, số 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội; Tăng Hải Nam - Giám đốc điều hành Văn phòng Công ty Khải Thái tại tầng 18 Tòa nhà Lotte, số 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội và Trịnh Hòa Bình - Kế toán trưởng Công ty Khải Thái.

Các đối tượng trong chuyên án
Quá trình khám xét đã thu giữ hơn 56 tỷ đồng tiền mặt (VNĐ) và một lượng lớn ngoại tệ chưa kiểm đếm, 3 xe ô tô hiệu Mercedes và nhiều tài liệu, tang vật có liên quan của vụ án.

Ngày 11-10, Cơ quan CSĐT - Bộ CA đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan điều tra đang tích cực truy xuất dữ liệu trong các máy tính của công ty và tập hợp các tài liệu có liên quan để sớm làm rõ số lượng người tham gia đầu tư, lượng tiền mà các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt và khẩn trương truy xét, thu hồi theo quy định của pháp luật, đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng khác có liên quan trong chuyên án.

Một số hình ảnh do Cơ quan CSĐT - Bộ Công an cung cấp:

Ban Chuyên án khám xét nơi ở của Saga

Khám xét VP công ty Khải Thái tại tầng 18 tòa nhà Lotte do Tăng Hải Nam làm giám đốc

Cùng lúc này, Cơ quan CSĐT cũng tiến hành khám xét đối với kế toán trưởng Trịnh Hòa Bình

...và VP công ty Khải Thái ở tòa nhà Plaschem ở 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên
Hơn 56 tỷ đồng được cơ quan điều tra thu giữ trong quá trình khám xét