-
Dòng xe đua nhau né trạm thu phí Điện Bàn, chủ đầu tư lo “bể” phương án tài chính -
Bộ Công an: Nhiều thủ đoạn lừa đảo từ các hội, nhóm chat đầu tư chứng khoán -
Khởi tố nguyên Bộ trưởng Mai Tiến Dũng -
Quảng Ngãi yêu cầu “khẩn” cung cấp thông tin các dự án trồng, chăm sóc cây xanh -
Nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng, Kon Tum ra công điện ứng phó -
Quảng Nam: Người dân tiếp tục gửi đơn vượt cấp về các dự án của Bách Đạt An
Theo Quyết định 11/2023/QĐ-TTg, từ 1/12/2023, mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là từ 400.000.000 đồng trở lên. Hiện nay, Quyết định 20/2013/QĐ-TTg quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300.000.000 đồng.
Đối tượng áp dụng là tổ chức tài chính; tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền.
Cụ thể, theo khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền, đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: Nhận tiền gửi; Cho vay; Cho thuê tài chính; Dịch vụ thanh toán; Dịch vụ trung gian thanh toán; Phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền; Bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính; Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ; Môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán; Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ; Đổi tiền.
Đối tượng báo cáo là tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: Kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược; Kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản; Kinh doanh kim khí quý, đá quý;
Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; Cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý cũng nằm trong đối tượng phải báo cáo.
-
Nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng, Kon Tum ra công điện ứng phó -
Quảng Nam: Người dân tiếp tục gửi đơn vượt cấp về các dự án của Bách Đạt An -
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long sắp hầu tòa phúc thẩm -
Tuyên án phúc thẩm vụ Thuduc House: Nhiều bị cáo được giảm án -
Nữ giám đốc thuê 4 chiếc xe ô tô rồi chiếm đoạt -
Bộ Công an yêu cầu Lâm Đồng cung cấp tài liệu các dự án cây xanh -
Tư vấn lập thiết kế - dự toán không có căn cứ, tạo kẽ hở cho nhà thầu hưởng lợi
- Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới, Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024 ngành logistics
- VietinBank ra mắt sản phẩm dành riêng cho khách hàng kinh doanh
- VietinBank đạt 2 Giải thưởng Sao Khuê năm 2024
- Agribank bổ sung thêm 35.000 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi hỗ trợ nền kinh tế
- Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng (kỳ 3)
- Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng (kỳ 2)