Ảnh minh hoạ.

Có hai nhóm đối tượng phải báo cáo bao gồm tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động như: Nhận tiền gửi; cho vay; cho thuê tài chính; dịch vụ thanh toán; phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, lệnh chuyển tiền, tiền điện tử; bảo lãnh ngân hàng và cam kết tài chính...

Thứ hai là tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan, thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: Kinh doanh trò chơi có thưởng, casino; kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; kinh doanh kim loại quý và đá quý; cung ứng dịch vụ công chứng, kế toán; dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư...

Quy định nêu trên có hiệu lực từ ngày 10/6/2013.

Theo Báo Lao Động