Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội cho biết vừa bóc gỡ thành công đường dây buôn lậu khoảng 8.000 cây vàng từ nước ngoài vào Việt Nam, với tổng giá trị ước tính hơn 1.200 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 10/2025, qua công tác nắm tình hình, Đội Thẩm định hồ sơ tố tụng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội phát hiện dấu hiệu hoạt động của một đường dây buôn lậu vàng từ Hồng Kông vào Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn.

Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây buôn lậu vàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam. Ảnh: CAHN

Nhận định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phương thức và thủ đoạn hoạt động tinh vi, Ban Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Sau gần 6 tháng theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/4, lực lượng chức năng bắt quả tang nhóm đối tượng đang giao dịch mua bán vàng nguyên liệu tại phường Bồ Đề, Hà Nội; thu giữ 5kg vàng dạng thỏi cùng nhiều tang vật liên quan.

Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Chí, quốc tịch Trung Quốc. Người này tổ chức nhập lậu vàng từ Hồng Kông vào Việt Nam bằng cách cất giấu, ngụy trang trong các lô hàng thiết bị điện tử nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Tại Việt Nam, Chí thuê Đỗ Minh Đức (sinh năm 1988, trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) làm đầu mối tiếp nhận vàng. Do từng học tập tại Trung Quốc và thông thạo tiếng Trung, Đức được giao nhiệm vụ tổ chức thuê người vận chuyển, giao hàng cho nhóm “chân rết” gồm 5 đối tượng người Trung Quốc thuê nhà tại Bắc Ninh.

Tang vật bị thu giữ trong quá trình khám xét, điều tra.

Sau khi nhận hàng, nhóm này bóc tách số vàng được giấu bên trong thiết bị điện tử, sử dụng hóa chất làm sạch rồi nấu, đúc thành vàng nguyên liệu để bán cho khách tại Bắc Ninh và Hà Nội.

Tại cơ quan công an, Đức khai nhận sau một thời gian vận chuyển hàng hóa đã biết bên trong là vàng nhập lậu. Tuy nhiên, do được trả công từ 150-200 triệu đồng/tháng nên vẫn tiếp tục tham gia đường dây.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, tuyến đường vận chuyển và trung chuyển hàng hóa qua nhiều khâu.

Quá trình khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng công an thu giữ hơn 32 kg vàng nguyên liệu; đồng thời xác định nhiều cửa hàng kinh doanh vàng tại Hà Nội đã mua số vàng buôn lậu này để chế tác thành vàng trang sức và vàng miếng.

Theo cơ quan điều tra, toàn bộ tiền giao dịch mua bán vàng được chuyển cho Đỗ Minh Đức. Sau đó, Đức dùng số tiền này mua tiền ảo USDT và chuyển tới nhiều tài khoản theo yêu cầu của đối tượng cầm đầu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, số vàng nguyên liệu được nhóm đối tượng bán ra thị trường với giá hơn 4 tỷ đồng/kg. Từ tháng 3/2026 đến khi bị bắt, đường dây này đã vận chuyển, giao dịch khoảng 300kg vàng, tương đương khoảng 8.000 cây vàng, trị giá khoảng 1.200 tỷ đồng.

Theo Công an TP, Hà Nội, đây là một trong những đường dây buôn lậu vàng có quy mô lớn, hoạt động tinh vi khi vàng được cất giấu trong thiết bị điện tử rồi đưa về các kho hàng tại Bắc Ninh để gia công, tiêu thụ.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.