Thời gian qua, nhiều phương tiện thông tin, báo chí, người xuất khẩu lao động (phần lớn là những người dân yếu thế với hoàn cảnh khó khăn, ở các khu vực miền núi, vùng quê nghèo) phản ánh thông tin phải nộp tiền phí dịch vụ xuất khẩu lao động vượt định mức chi phí theo quy định pháp luật, gây bức xúc trong xã hội.

Trong khi đó, họ phải vay mượn ngân hàng, người thân, thậm chí phải vay lãi nặng mới thu xếp đủ tiền phí dịch vụ theo yêu cầu của doanh nghiệp, để được xuất khẩu lao động, có việc làm, tăng thu nhập.

Nắm bắt thông tin phản ánh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đã tổ chức điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Cung ứng nhân lực Hoàng Long) và các đơn vị có liên quan.

Vợ chồng Nghiêm Quốc Hưng (phía trên bên trái) và các đồng phạm bị khởi tố. Ảnh: BCA

Theo đó, doanh nghiệp này có dấu hiệu lạm dụng việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động, cố ý áp đặt, buộc người lao động phải nộp phí dịch vụ vượt nhiều lần định mức chi phí, chiếm đoạt tiền của người lao động.

Không những thế, Công ty Cung ứng nhân lực Hoàng Long còn lập, sử dụng 2 sổ sách kế toán, khai man, để ngoài sổ sách kế toán, không hạch toán đầy đủ doanh thu để báo cáo thuế, làm giảm doanh thu, giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước.

Căn cứ vào kết quả điều tra bước đầu, ngày 14/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty Cung ứng nhân lực Hoàng Long và một số đơn vị liên quan.

Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cung ứng nhân lực Hoàng Long và Phạm Thị Hạnh (vợ của Hưng), về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” , quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự

Có 4 cấp dưới của Hưng cùng bị khởi tố về tội danh trên, gồm: Nguyễn Đình Thám, Phó tổng giám đốc, kiêm Tổng giám đốc Công ty JHL; Đặng Thị Phương, Kế toán trưởng; Trần Hồng Hạnh; Nguyễn Thị Cẩm Anh, nhân viên kế toán.

Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp thực hiện tống đạt các thủ tục tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố; đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ sai phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý theo quy định pháp luật.