Chiêu thức lừa đảo của sàn Orin Globals.

Giả danh sàn chứng khoán Hà Nội, sàn chứng khoán quốc tế dụ nhà đầu tư

Mới đây, anh Trần Quốc Vinh được gọi điện mời tham gia  sàn chứng khoán Hà Nội HNXet.com. Các đối tượng quảng cáo, đây là trang web giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), tỷ suất sinh lời cao và rất an toàn vì được Nhà nước quản lý. Thậm chí, trang web này còn có logo của HNX. Tuy nhiên, khi truy cập trang web, anh biết ngay đây là trang web lừa đảo khi không có thông tin nào được đưa ra.

Không phải ai cũng tỉnh táo như anh Vinh. Ông Nguyễn T. (Cà Mau) cho hay, qua Facebook, năm ngoái, ông bị một số đối tượng lừa tham gia sàn StockX với lợi nhuận 200 - 600%. Đầu tiên, một nữ môi giới tên Hân tiếp cận ông qua mạng xã hội, mời chào mở thử tài khoản sẽ được tặng ngay 3 triệu đồng. Nửa tin nửa ngờ, ông tải ứng dụng về và nạp thử 5 triệu đồng, ai ngờ ngay lập tức sàn tặng 3 triệu đồng và ông rút về thành công cả lãi là 8 triệu đồng.

Thấy lãi cao, rút tiền về thành công nhanh chóng, ông T. đã nạp tổng cộng 6 lần vào tài khoản với tổng số tiền đầu tư 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, đầu năm nay, khi số tiền lời lên đến 4 tỷ đồng, ông thực hiện yêu cầu rút tiền, thì sàn không cho và yêu cầu đóng 20% thuế (800 triệu đồng).

“Lúc đó, tôi đã nghi ngờ lừa đảo nên không đồng ý, song nhân viên sàn dọa sẽ đóng băng tài khoản nếu không thực hiện lệnh rút. Với hy vọng gỡ gạc, tôi vay mượn 800 triệu đồng nạp vào tài khoản, nhưng sàn vẫn loanh quanh không cho rút và chặn số điện thoại, đóng tài khoản của tôi. Lúc này, tôi mới biết bị lừa”, ông T. nói.

Phản ánh với Báo Đầu tư, nhiều nhà đầu tư cũng cho biết, đã bị một số sàn “quốc tế” như Qbig Invest, Hnxet.com, FinQ,  MTTrading, Rosystyle Wealthe Limited, Orin globals… lừa đảo với các chiêu thức tương tự. Anh Trần Văn Vạn (Ý Yên, Nam Định) là một ví dụ.

“Sau khi nghe dụ dỗ của môi giới sàn ArgusFX, tôi đã nạp 20.000 USD (hơn 460 triệu đồng) vào tài khoản của Hoàng Văn Mạnh, Lê Hải Long để tham gia đầu tư. Trong quá trình đầu tư, tôi kiếm được số tiền lời hơn 250.000 USD (gần 5,8 tỷ đồng). Song khi tôi thực hiện lệnh rút tiền, sàn thông báo từ chối và yêu cầu nộp phí 15% (tương đương 860 tỷ đồng) thì mới cho rút. Khi tôi kiên quyết không nộp và dọa kiện, sàn lập tức đóng băng tài khoản của tôi, chặn mọi liên lạc trên Zalo, Facebook”, anh Vạn kể.

Liên tục được cảnh báo, nhà đầu tư vẫn dính bẫy lừa

Chiêu thức mà các sàn lừa đảo Hnxet.com, FinQ, MTTrading, Rosystyle Wealthe Limited, Orin globals… đang thực hiện không hề mới. Đây là các ứng dụng lừa đảo cho phép chủ sàn can thiệp trực tiếp tài khoản của khách hàng. Nhà đầu tư giao dịch trên sàn này thực chất là chơi với chủ sàn, chứ không phải giao dịch cổ phiếu trên sàn quốc tế như họ lầm tưởng. Vì thế, toàn bộ tiền thua hay thắng của nhà đầu tư đều do chủ sàn tự điều khiển. Sau khi chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan công an.

Các chiêu thức lừa đảo trên được các bộ, ngành cảnh báo liên tục nhiều năm gần đây. Từ năm ngoái đến nay, hàng loạt sàn forex, tiền ảo, đánh bạc, chứng khoán quốc tế… quy mô hàng ngàn tỷ đồng đã bị lực lượng công an triệt phá. Dấu hiệu lừa đảo của các sàn này cũng rất rõ: sàn quốc tế nhưng trang web chủ yếu là thông tin tiếng Việt, số tài khoản nhận tiền cũng là của người Việt, địa chỉ công ty chủ yếu ở các quốc đảo vốn được mệnh danh là thiên đường trốn thuế...  Tuy vậy, do thiếu hiểu biết và bị lòng tham che mờ, nhiều nhà đầu tư vẫn sập bẫy.

Cuối tháng 6/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cảnh báo nhà đầu tư về các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Cơ quan này “chỉ mặt” một số sàn mạo danh chứng khoán quốc tế như BE Exchange, DK-Trade, FTXtrade.com, LCM, Multibankfx… đang mời chào nhà đầu tư Việt. Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra và đơn từ khiếu nại của nhà đầu tư, một số đối tượng đã thực hiện can thiệp vào giá mã chứng khoán thông qua ứng dụng do các đối tượng này vận hành, dẫn đến nhà đầu tư bị thua lỗ, rồi lợi dụng chiếm đoạt tiền đầu tư của họ. 

Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật Anvi cho rằng, trên thực tế, không có hình thức đầu tư nào mang lại lợi nhuận 200-600%. Phần lớn nhà đầu tư khi nhận được mời chào tham gia đầu tư các sàn lừa đảo này đều nghi ngờ là sàn lừa đảo. Tuy vậy, tâm lý của nhà đầu tư là muốn tham gia chớp nhoáng, đánh nhanh rút gọn, song các đối tượng lừa đảo còn “lừa nhanh, rút gọn” hơn. Chính vì vậy, nhiều nhà đầu tư khi phát hiện mình bị lừa thì đã quá muộn.