Năm 2012, hàng loạt cán bộ, nhân viên Agribank bị khởi tố, bắt giam

Theo báo cáo công tác tháng 4, 5/2013, Thanh tra Chính phủ đã ban hành 3 kết luận thanh tra; các cục, vụ tiếp tục hoàn thiện 12 kết luận thanh tra; xây dựng báo cáo kết quả 4 cuộc thanh tra; tiếp tục tiến hành 11 cuộc thanh tra.

Tổ kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) hoàn thiện báo cáo trình lãnh đạo Thanh tra Chính phủ. Vụ Giám sát thẩm định, xử lý sau thanh tra thành lập 5 tổ giám sát, giám sát hoạt động của 5 đoàn thanh tra, tổ kiểm tra. Thẩm định dự thảo kết luận thanh tra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank). Đôn đốc kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra cổ phần hóa tại Tổng công ty Xuất, nhập khẩu Việt Nam; việc sử dụng vốn, tài sản của nhà nước tại Tập đoàn Sông Đà cũng như việc thực hiện dự án Quốc lộ 51.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ dự kiến sẽ công bố kết luận thanh tra Agribank vào cuối năm 2012.

Ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu thời gian tới các đơn vị của Thanh tra Chính phủ cần khẩn trương, tập trung hoàn thiện ban hành các kết luận thanh tra đang còn chậm, nhất là các cuộc thanh tra có quyết định thanh tra từ năm 2011 và các cuộc theo kế hoạch năm 2012, nhưng các kết luận phải đảm bảo thực hiện đúng pháp luật, thuyết phục, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Tháng 1/2013, Bộ Công an cho biết, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Thanh Tân, nguyên Tổng giám đốc Agribank, về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ông Phạm Thanh Tân cùng một số cá nhân bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến vụ thiệt hại 3.900 tỷ đồng tại Agribank chi nhánh Nam Hà Nội.

Tháng 4/2013, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố ông Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng giám đốc Công ty Cho thuê tài chính II (ALC II), thuộc Agribank cùng 10 bị can về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tham ô và lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ. Vũ Quốc Hảo và các bị can đã đã làm thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Trong năm 2012, hàng loạt cán bộ lãnh đạo, nhân viên Agribank đã bị khởi tố, truy tố và bắt giam: Tháng 5/2012, Công an Hà Nội khởi tố ông Đỗ Đức Hưng (56 tuổi, nguyên Giám đốc Agribank Hồng Hà, Đỗ Thị Minh Hiền (54 tuổi), Trương Đăng Dần (38 tuổi), nguyên Trưởng và Phó phòng tín dụng Agribank Hồng Hà, Ngô Thị Thu Hường (37 tuổi, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) nguyên là cán bộ tín dụng về hành vi “lạm quyền trong khi thi hành công vụ”. Ông Hưng được cho là đã lợi dụng quyền hạn ký 8 bảo lãnh thanh toán không có hồ sơ, không hạch toán, không thu phí bảo lãnh cho một số công ty, với tổng số tiền hơn 345 tỷ đồng.

Tháng 12/2012, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh (sinh năm 1960, nguyên Giám đốc Agribank Bến Thành, TP.HCM) về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Cùng bị bắt với hành vi trên còn có 3 cán bộ khác của Agribank Bến Thành: Trương Thế Thanh (SN 1960, nguyên phó giám đốc Chi nhánh 3 (TPHCM) - Agribank), Cao Bảo Hiếu (SN 1981, nguyên phó trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh của Chi nhánh Bến Thành), Nguyễn Quốc Việt (SN 1981, nguyên phó trưởng Phòng Giao dịch Viễn Đông của Chi nhánh Bến Thành).

Cùng thời gian, Công an TP.HCM mở rộng điều tra vụ tham ô tại chi nhánh Agribank quận Bình Thạnh (TP.HCM), đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Thanh Hương (Phó giám đốc chi nhánh) và Đỗ Hữu Khương (Phó phòng Kế toán ngân quỹ của chi nhánh); đồng thời khởi tố và cho tại ngoại Đinh Thị Thu Ngân (Thủ quỹ kiêm thủ kho của Chi nhánh) để điều tra làm rõ hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Trước đó, PC46 đã bắt tạm giam Nguyễn Thanh Nhàn, Phó phòng Dịch vụ marketing Chi nhánh Agribank Bình Thạnh về tội “Tham ô tài sản” với số tiền lên đến 20 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra Công an huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Lê Thị Vững, cán bộ Agribank chi nhánh Nam Am (xã Tam Cường, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng...

Hữu Tuấn