Quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An ở các tỉnh Bắc Giang, TP. HCM và Đăk Lăk, cơ quan điều tra đã khởi tố 30 bị can, đồng thời thu hồi gần 260 tỷ đồng và 140.000 USD.