Theo đại diện Bộ Công an, hầu hết tài khoản nhận tiền lừa đảo đều không chính chủ. Vì vậy, việc xác thực sinh học với giao dịch chuyển tiền trên 10 triệu đồng rất có hiệu quả trong phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng.

Vợ chồng Nguyễn Sơn Hải, Giám đốc Công ty cổ phần Cửa cuốn Úc-Smartdoor bị cáo buộc lập khống hợp đồng mua bán hàng hóa, lập khống hồ sơ vay vốn rồi chiếm đoạt của Ngân hàng VIB gần 29 tỷ đồng.

Nguyên Chủ tịch UBND xã Đức Hiệp bị điều tra vì lập và phê duyệt dự toán giá vật tư vượt định mức, lập khống hồ sơ, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngô Xuân Trường, Giám đốc Công ty CP đầu tư Đại Hải bị đề nghị truy tố do sai phạm liên quan Dự án khu dân cư Hiệp Bình Chánh mà Báo Đầu tư phản ánh.

BHXH xuất hiện các đầu số lạ nhắn tin, gọi điện và gửi đường link đăng nhập và một số ứng dụng, trang web xấu nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản và thông tin cá nhân.

Bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới lập nhiều chứng từ giả, chiếm đoạt hàng chục tỷ của nhà nước, các cựu lãnh đạo công ty Vifon bị đề nghị mức án từ 21 đến 30 năm tù.