Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Ngô Xuân Trường (Giám đốc Công ty CP đầu tư Đại Hải)  về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, liên quan dự án khu dân cư Hiệp Bình Chánh (TP.Thủ Đức- TP.HCM).

Vụ việc này, Báo điện tử Đầu tư - Baodautu.vn đã có nhiều bài điều tra phản ánh, ngày 28/3/2003 Công ty K&N (sau đổi tên thành Công ty CP đầu tư Đại Hải) và Công ty Sông Đà tại TP.HCM (sau đổi tên thành Công ty ANI) ký hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh dự án Khu dân cư phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, do Công ty CP đầu tư Đại Hải làm chủ đầu tư. Theo thỏa thuận, Công ty CP đầu tư Đại Hải  thụ hưởng 40% tổng diện tích đất ở, tương đương 23.134 m2; Công ty ANI thụ hưởng 60% tổng diện tích đất ở, tương đương 34.701 m2. 

Một nền có chủ bị chủ đầu tư bán cho người khác

Từ cuối năm 2003 - 2019, Công ty CP đầu tư Đại Hải ký hợp đồng bán nền đất nhà phố và biệt thự tại Dự án cho các khách hàng. Sau khi nhận toàn bộ chi phí thanh toán chuyển nhượng, Công ty CP đầu tư Đại Hải  và Công ty ANI đã bàn giao thực tế nền đất cho khách hàng. 

Sau khi xây nhà và dọn về ở tới 10 năm mà vẫn không nhận được sổ đỏ, người dân kêu cứu và báo chí vào cuộc thì mới “vỡ” chuyện Công ty Đại Hải đã đem hàng trăm nền dự án cầm cố “trộm”. Chưa hết, sau cầm cố, chủ đầu tư đã “âm thầm” giải chấp, nhưng thay vì trả sổ đỏ cho dân, công ty này lại đem nhiều nền đất đi bán cho người khác và những người này tiếp tục mang đi thế chấp ngân hàng.

Người dân Khu dân cư Hiệp Bình Chánh hoang mang lo canh giữ đất mình

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian chờ Công ty CP đầu tư Đại Hải làm thủ tục để ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Ngô Xuân Trường đã ký hợp đồng chuyển nhượng trùng 17 nền đất cho khách hàng khác, đồng thời làm thủ tục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua sau, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.