Cựu Chủ tịch Công ty ECPAY Lã Quang Bình bị cáo buộc cấu kết cùng lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Chi nhánh Đống Đa, lập khống hồ sơ các khoản vay của 64 công ty, giải ngân gần 2.190 tỷ đồng trái quy định.

Li Zhao Qiang (quốc tịch Trung Quốc) thành lập đường dây cho vay lãi nặng qua app, giao cho “tay chân” và một số người Việt Nam điều hành hoạt động cho vay lãi suất cao, thu lợi bất chính 732 tỷ đồng.

Đường dây cho vay lãi nặng thông qua các ứng dụng do các đối tượng quốc tịch Trung Quốc lập, thuê nhiều người Việt Nam điều hành để thực hiện các hoạt động cho vay với lãi suất lên tới 2.190%/năm.

Các đối tượng quốc tịch Trung Quốc thuê hàng trăm nhân viên người Việt để tổ chức, hoạt động đường dây cho vay lãi nặng qua app, với mức lãi suất lên tới 2.190%/năm.

Công ty TNHH kinh doanh tài chính Đại Thịnh Phát do Trương Văn Thịnh làm Giám đốc có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen”, cho vay với lãi suất "cắt cổ" 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương với 194%.

Bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 433 tỷ đồng của 3 ngân hàng và nhiều cá nhân, Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án chung thân đối với bị cáo này.