Dưới sự chỉ đạo của Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT, Công ty Thiên Minh Đức đã bán “chui” hàng trăm triệu lít xăng dầu, không đưa vào hệ thống sổ sách để trốn thuế và “rút ruột” Quỹ Bình ổn giá.

Băng nhóm này lập ra 70 công ty để mua hóa đơn của 50 công ty “ma” nhằm hợp thức hóa hồ sơ bán hàng cho các doanh nghiệp thép với trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Đường dây này thành lập 17 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT khống cho hàng trăm doanh nghiệp khác.

Theo cơ quan tố tụng, ngoài bị cáo Nguyễn Thị Huế được xác định chịu trách nhiệm đầu vụ, có 170 bị cáo khác là giám đốc, kế toán doanh nghiệp có hành vi trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn lên tới gần 64.000 tỷ đồng.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 2 vợ chồng bị cáo: Lưu Huyền Thơ 54 tháng tù và Đàm Thị Thanh Hằng 30 tháng tù về cùng tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.