NHNN yêu cầu khi phát hiện các giao dịch đáng ngờ, các ngân hàng phải chủ động phối hợp cơ quan công an và báo cáo lên NHNN. Thực tế đã xảy ra vụ việc người Việt Nam thành lập công ty, ký hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ với ngân hàng, sau đó sử dụng thẻ giả thanh toán qua máy chấp nhận thanh toán để rút tiền, tư lợi cá nhân.

Ngày 23/8/2013, Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền đã tổ chức cuộc họp đánh giá công tác phòng, chống rửa tiền và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong hoạt động này cũng như việc hướng dẫn thực hiện Luật phòng, chống rửa tiền vừa được Quốc hội thông qua. >>> Việt Nam ít có tội phạm rửa tiền? >>> Tiền có thể ảo, nhưng rửa tiền là thật >>> Việt Nam phối hợp điều tra chân tướng Liberty Reserve