Quá trình kinh doanh, Mai Thị Thanh Thủy, Giám đốc Công ty TNHH Tài Thắng đã chỉ đạo ghi hóa đơn giá trị gia tăng thấp hơn giá bán hàng thực tế, sau đó để ngoài sổ sách gần 200 tỷ đồng.

Nhóm Công ty Thiết bị Y tế Danh, Thành An và Tràng Thi bị cáo buộc đã sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán, kê khai khống số liệu và mua bán hóa đơn trái phép, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 750 tỷ đồng.

Để ngoài sổ sách hơn 3 triệu tấn than, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 50 tỷ đồng, nhiều lãnh đạo Công ty Khoáng sản Bắc Giang và Công ty Xuân An bị khởi tố bổ sung tội danh.