Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố bị can Trần Tiễn Như Nghi (sinh năm 1987, trú tại phường Bình Thạnh, TP.HCM), nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAP) về tội “Buôn lậu”, quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Cùng bị khởi tố tội danh trên còn có 3 chủ tiệm vàng, gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1960, trú tại phường An Đông, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý); Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1980, trú tại phường An Đông, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga (sinh năm 1980, trú tại phường Vườn Lài, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu).

Quá trình khám xét, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại.

Từ trái qua: Bị can Trần Tiễn Như Nghi (áo xanh), Nguyễn Thị Liên và Hoàng Thị Thanh Nga. Ảnh: CA Thanh Hóa

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia của Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan; đã chứng minh các đối tượng trong đường dây thực hiện hành vi buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, với trị giá trên 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, từ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra đã phối hợp với Công an TP.HCM tiếp tục lần theo các mắt xích của đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, làm rõ vai trò của từng đối tượng, củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng vụ án.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng hết sức tinh vi, thông qua các ứng dụng mạng xã hội để liên hệ móc nối đặt mua kim cương của các đối tượng người Ấn Độ, tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam, tìm kiếm khách hàng để bán kiếm lời.

Bị can Lê Thị Ngọc Mỹ, chủ tiệm vàng Kim Lý.

Cụ thể, các đối tượng thuê nhân viên là người Ấn Độ sang Việt Nam, đến trực tiếp các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để giới thiệu sản phẩm, chào bán kim cương. Sau khi khách đồng ý mua hàng thì lập các nhóm trao đổi qua ứng dụng WhatsApp chung, để thuận lợi cho việc báo giá, đặt hàng và nhận hàng.

Đáng nói, giá cả sản phẩm được các đối tượng chào bán thường rẻ hơn 1/3 so với giá bán hiện hành tại thị trường Việt Nam. Nhóm khách hàng các đối tượng hướng đến để chào bán giới thiệu sản phẩm là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc các Công ty kinh doanh vàng bạc mới thành lập, cần mở rộng thị trường.

Quá trình vận chuyển, lợi dụng tính chất nhỏ gọn của kim cương, các đối tượng sẽ cất giấu trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo để vận chuyển qua đường hàng không, nhập cảnh tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài, Phú Quốc, nhưng không được kê khai hải quan.

Khi hàng về đến Việt Nam, chủ hàng tại Hồng Kông thành lập các nhóm WhatsApp để báo cho các đối tượng được thuê vận chuyển tại Việt Nam số lượng hàng về, thời gian nhận hàng và thông tin khách hàng để giao.

Số hàng này đã được phân loại cụ thể theo từng khách, được chuyển qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động độc lập để giao đến khách hàng.

Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc PNJ-LAP bị cáo buộc đã "phù phép" kim cương lậu, giá rẻ, rồi bán chênh kiếm lời.

Trong đó, các đối tượng là nhân viên người Ấn Độ được thuê làm việc tại Việt Nam sẽ được trang bị, cung cấp phương tiện, thiết bị để làm việc, quản lý đơn hàng. Các vấn đề phát sinh hàng hóa, lịch trình di chuyển đều được theo dõi, báo cáo trực tiếp về Hồng Kông để chỉ đạo, điều hành.

Từ khi chào bán hàng hóa đến khi nhận hàng, thanh toán tiền, nhóm đối tượng thực hiện theo quy trình khép kín, đầu mối trung tâm chỉ huy đều do đối tượng Ấn Độ tại Hồng Kông điều hành; các đối tượng đều hoạt động độc lập một chiều, việc trao đổi mua bán đều sử dụng các ứng dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao như WhapsApp, Viber cài sẵn chế độ tự động xóa tin nhắn; việc giao hàng, nhận tiền đều sử dụng quy ước “số seri trên tờ tiền USD”.

Hiện nay, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan để đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm, thu hồi triệt để số hàng hóa vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.