Đường dây buôn lậu kim cương 28.000 viên kim cương vào Việt Nam

Vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và buôn lậu đối với hàng hóa là trang sức xảy ra trên địa bàn và các địa phương có liên quan.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành.

Các đối tượng trong đường dây buôn lậu, tiêu thụ kim cương. Ảnh: CA Thanh Hóa

Cùng với đó, đơn vị cũng đã khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại. Ước tính tổng doanh thu từ số kim cương đã bán ra trên thị trường khoảng 280 tỷ đồng.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Từ đây, chúng thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng cấp, mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một công đoạn, từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền hàng.

Hàng ngàn viên kim cương giá rẻ, sai thông số được mài, khắc mã số mới của PNJ-LAP rồi bán với giá cao.

Cơ quan điều tra cũng đã làm rõ vai trò của nhiều mắt xích quan trọng trong đường dây. Trong đó, Abhishek Deepak Patel (sinh năm 1994, quốc tịch Ấn Độ) được xác định giữ vai trò quản lý hàng hóa và tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam; Trịnh Quang Chung (sinh năm 1984, trú tại phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai) là đối tượng trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam.

Sau khi hàng được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn (sinh năm 2005, trú tại phường Gò Vấp, TP. HCM) tiếp nhận từ Chung, tổ chức vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP. HCM, An Giang và TP. Hà Nội.

Trong khi đó, Trần Thị Hằng (sinh năm 1985, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP. HCM) là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương từ Chung để tiếp tục phân phối cho các đại lý, cơ sở kinh doanh cấp dưới.

Thủ đoạn của Giám đốc Công ty Giám định PNJ

Ngày 20/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Công an TP. HCM đồng loạt triển khai các biện pháp tố tụng, bắt giữ 22 đối tượng có liên quan để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội.

Đồng thời khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch, thiết bị lưu trữ thông tin và nhiều vật chứng khác phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc PNJ-LAP (doanh nghiệp thuộc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận).

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Theo điều tra, tham gia đường dây có Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974, trú tại phường Bình Thạnh, TP. HCM), Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAP), một doanh nghiệp thuộc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Cụ thể, Đặng Ngọc Thảo đã câu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA (Gemological Institute of America) được nhập lậu với giá rẻ.

Từ đó, Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ - LAP, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAP rồi bán cho khách hàng kiếm lời.

Theo quy định, PNJ-LAP là đơn vị kiểm định độc lập, không được phép kinh doanh đối với các sản phẩm mình kiểm định, tuy nhiên Thảo vì mục đích vụ lợi đã thực hiện trái với quy định, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan kiểm định, ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng đối với các sản phẩm kim cương đang được lưu hành trên thị trường Việt Nam.