Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 10 năm 2021, 15:41:58
Thêm sàn vàng Khải Thái bị điều tra, nhà đầu tư forex rúng động
Thùy Liên - 01/10/2014 19:54
 
 Chiều nay (1/10), Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư Khải Thái đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra khám xét. Tổng Giám đốc, Giám đốc công ty và một số người liên quan đã bị triệu tập để làm rõ hành vi vi phạm. 
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc sàn vàng VGX
Đấu thầu vàng kéo dài đến bao giờ?
Tìm hướng đi cho kinh doanh vàng vật chất
   
  Văn phòng Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Khải Thái  

Chiều nay (1/10), Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50, Bộ Công an) phối hợp cùng C45 đã tiến hành khám xét 3 địa điểm của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Khải Thái tại Tầng 18, Phòng 3, Toà nhà Charmvit (117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội); tại Tầng 11 tòa nhà PLASCHEM (số 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN) và tại Tầng 18 tòa nhà Lotte (Số 54 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, HN).

Được biết, C45 và C50 đang điều tra các sai phạm của Khải Thái liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng, ngoại hối trái phép.

Cơ quan điều tra cũng đã triệu tập 5 người liên quan về trụ sở để làm rõ các hành vi vi phạm, trong đó có ông Nguyễn Mạnh Linh, Giám đốc Công ty và ông Hsu Ming Jung, Tổng giám đốc của công ty.

Mặc dù NHNN đã cấm kinh doanh vàng tài khoản song Khải Thái vẫn tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư đóng tiền theo hình thức ủy thác đầu tư với lãi suất 3%/tháng để công ty kinh doanh vàng và ngoại hối trên sàn quốc tế.

Theo nguồn tin của báo Tuổi trẻ, hiện, công ty đã huy động được khoảng 2.000 tài khoản uỷ thác đầu tư với số tiền trên 200 tỉ đồng. Theo ước tính, mỗi tháng thu gom được khoảng 20 tỉ đồng. Số tiền trên hầu hết đều được chuyển ra nước ngoài. Giao dịch của công ty này lên đến hàng chục tỉ đồng trong vài tháng.

Trước đó, ngày 26/9, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50, Bộ Công an) tiến hành khám xét nơi làm việc, bắt tạm giam Vũ Đức Hiếu, tổng giám đốc và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư VGX (gọi tắt VGX, trụ sở chính tại đường La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội; văn phòng giao dịch tại quận 1, TP HCM). Cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng và dữ liệu trong máy tính thể hiện các giao dịch kinh doanh sàn vàng trái phép.

Hoạt động kinh doanh vàng, ngoại hối trái phép, huy động vốn với lãi suất cao qua hình thức ủy thác đầu tư của Khải Thái, VGX và nhiều công ty khác đã được Báo Đầu tư điện tử - Baodautu.vn nhiều lần đề cập.

Theo đó, trong vai nhà đầu tư, phóng viên Báo Đầu tư điện tử - baodautu.vn đã nhiều lần được nhân viên Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư Khải Thái (Hà Nội) ra sức thuyết phục tham gia gửi tiền theo hình thức ủy thác đầu tư, lãi suất 3%/tháng (tức 36%/năm) và cho biết, sở dĩ công ty có thể trả lãi cao là do kinh doanh vàng, ngoại hối.  

Theo khảo sát của phóng viên Baodautu.vn, ngoài Khải Thái, VGX, trên thị trường đang còn tồn tại hàng chục sàn vàng ảo, nấp dưới tên gọi “Công ty tư vấn đầu tư”, song chủ yếu kinh doanh sàn vàng và ngoại hối trái luật.

Việc lãnh đạo hai sàn vàng trên bị bắt đang khiến giới đầu tư vàng ảo, đầu tư forex rúng động. Trong khi đó, các sàn vàng ảo ngày càng rút vào hoạt động bí mật.

Kinh doanh forex: Nguy cơ bị thua đau, xử nặng Kinh doanh forex: Nguy cơ bị thua đau, xử nặng

(Baodautu.vn) Ông Nguyễn Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối khẳng định, kinh doanh forex ở Việt Nam là bất hợp pháp, bị xử phạt lên tới 100 triệu đồng và cũng là hình thức đầu tư có khả năng thua lỗ rất cao.

Forex - “hố chôn tiền” nhà đầu tư Forex - “hố chôn tiền” nhà đầu tư

(baodautu.vn) Núp dưới vỏ bọc mỹ miều là “công ty tư vấn đầu tư”, các sàn giao dịch ngoại hối (Forex) luôn đưa ra những lời mời chào có cánh về siêu lợi nhuận và “ăn” một lượng tiền không nhỏ nhờ lòng tham của các nhà đầu tư.

Những kênh đầu tư siêu lợi nhuận và… siêu rủi ro Những kênh đầu tư siêu lợi nhuận và… siêu rủi ro

(baodautu.vn) Trong bối cảnh các kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản… đều gặp khó khăn, thì nhiều nhà đầu tư đang tìm đến những kênh đầu tư siêu lợi nhuận như sàn vàng, sàn ngoại hối (FOREX). Tuy nhiên, các kênh đầu tư này cũng như “sới bạc”, chứa đựng đầy rủi ro, thiếu sự bảo vệ của pháp luật.

Sàn vàng không phải là sới bạc Sàn vàng không phải là sới bạc

(baodautu.vn) Chính sách quản lý vàng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thời gian qua đã giúp thị trường vàng ổn định hơn. Tuy nhiên, điều đáng lo là, tâm lý gom giữ vàng vật chất vẫn không giảm, nên đòi hỏi NHNN phải có giải pháp hữu hiệu hơn để thu hẹp giao dịch vàng vật chất. "Tay to" đầu cơ tái xuất thị trường vàng?

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư