Việc mời chào nhà đầu tư tham gia các sàn chứng khoán quốc tế như E Exchange, DK-Trade, FTXtrade.com, LCM, Multibankfx... thông qua mạng xã hội lại có dấu hiệu bùng phát.

Bộ Công an vừa cảnh báo dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép, lừa đảo của hàng loạt sàn giao dịch quyền chọn nhị phân như: Wefinex, Raidenbo, Bitono, Pocinex, Deniex, Remitex, Ares BO, Binanex, Fxtradingmarket, GardenBO, Hitoption...

Sau khi sàn Fxtradingmarket của Lion Team sụp đổ, mới đây, nhiều nhà đầu tư lên tiếng tố cáo sàn Uktrade của BW Group đã bị đánh sập, kéo theo nhiều tỷ đồng vốn của nhà đầu tư.

Sau khi mở rộng điều tra, Công an Hải Phòng phát hiện các đối tượng đang quản lý hàng loạt sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO, tiền ảo… với 115.726 tài khoản, số dư 7.505 tỷ đồng.

Các sàn kinh doanh forex, tiền ảo đều đang hoạt động trái pháp luật, kéo theo tình trạng gia tăng tội phạm công nghệ cao liên quan đến tiền ảo, forex, chứng khoán quốc tế…, cần siết chặt quản lý.

Phó thống đốc NHNN khẳng định, những tổ chức hoạt động sàn forex hiện nay là hoàn toàn không đúng với quy định của pháp luật.

Thừa nhận các sàn giao dịch, tiền ảo, chứng khoán quốc tế hoạt động trái phép đang có xu hướng diễn ra thường xuyên hơn, song cơ quan quản lý cũng chỉ đưa ra giải pháp tuyên truyền.

Giá Bitcoin vượt mốc 55.000 USD/đồng và giấc mộng đào tiền kỹ thuật số, tiền mã hóa đã châm ngòi cho cơn sốt đào Pi Network tại Việt Nam.

Đa phần tiền chuyển vào tài khoản chứng khoán quốc tế, ngoại hối (forex), tiền ảo… được nhà đầu tư nộp qua tài khoản ví điện tử Ngân Lượng hoặc các thẻ quốc tế Visa, Matescard.

Trong khi nhiều gia đình sửa soạn sắm Tết thì vẫn có hàng trăm gia đình mất ăn mất ngủ do sa chân vào bẫy lừa trên mạng dù cơ quan chức năng và báo chí liên tục cảnh báo.