Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây hoạt động núp bóng doanh nghiệp “mua bán nợ” để tổ chức đòi nợ kiểu xã hội đen, gây áp lực tinh thần nhằm cưỡng đoạt tài sản của người dân. Cơ quan chức năng đã bắt 17 người thuộc   Công ty mua bán nợ Song Long. 

Theo điều tra ban đầu, năm 2020, Vũ Hoàng Long thành lập Công ty cổ phần đầu tư mua bán nợ Song Long (trụ sở  phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM) theo mô hình  “mua bán nợ”, thực chất là dùng hợp đồng giả cách để tổ chức đòi nợ thuê trái pháp luật.

Các bị can bị bắt

Công ty cổ phần đầu tư mua bán nợ Song Long xây dựng bộ máy hoạt động chặt chẽ với các đội pháp chế, đội thu hồi nợ, kế toán..., phân công nhiệm vụ cụ thể từ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định khoản nợ, xác minh nơi ở, tài sản của người vay đến trực tiếp tổ chức đòi nợ. 

Thông qua vỏ bọc là “hợp đồng mua bán nợ”  nhằm hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê, công ty không thanh toán tiền mua khoản nợ cho chủ nợ mà chỉ thỏa thuận ăn chia phần trăm trên số tiền đòi được. Tỷ lệ ăn chia dao động từ 25% đến 55% và khách hàng còn phải đóng “phí thẩm định hồ sơ” lên đến hàng chục triệu đồng, không hoàn lại nếu không đòi được nợ.

Bắt 17 người thuộc Công ty cổ phần đầu tư mua bán nợ Song Long

Các nhóm đòi nợ của công ty thường sử dụng ô tô dán logo chở từ 2 đến 5 người mặc đồng phục công ty đến nhà riêng, nơi làm việc hoặc cơ sở kinh doanh của người nợ để gây áp lực.

Qua điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, Công ty cổ phần đầu tư mua bán nợ Song Long đã ký khoảng 400 - 500 hợp đồng “mua bán nợ”, đòi được hơn 100 tỷ đồng và thu lợi khoảng 15 - 20 tỷ đồng.