Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 09 năm 2021, 08:34:14
Trung Quốc phá đường dây giao dịch ngoại hối trái phép với số tiền 3 tỷ USD
Như Tầm (Theo VTV) - 25/11/2017 11:33
 
Theo hãng tin Bloomberg, Cảnh sát Trung Quốc vừa triệt phá một đường dây giao dịch ngoại hối trái phép với số tiền lên tới 3 tỷ USD.

Đường dây giao dịch ngoại hối này vi phạm nghiêm trọng các quy định kiểm soát tài chính mà Bắc Kinh đặt ra nhằm kiểm soát dòng vốn ra nước ngoài.

Đã có 7 nghi phạm bị bắt giữ tại Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông. Tuy nhiên theo Tân Hoa Xã, số người dính líu vào vụ việc có thể lên tới 10.000 người. Nhóm này bị buộc tội chuyển tiền bất hợp pháp qua 148 tài khoản ngân hàng được mở ở 20 tỉnh với thẻ căn cước bị đánh cắp và thu được một khoản lợi nhuận khổng lồ thông qua giao dịch chênh lệch tỷ giá giữa đồng đô la Hong Kong và đồng Nhân dân tệ.

Trong thời gian gần đây, chính phủ Trung Quốc đã thắt chặt kiểm soát giao dịch ngoại hối do những lo ngại về sự bất ổn tài chính ngày càng gia tăng.

Gây ảnh hưởng lên thị trường ngoại hối, HSBC lĩnh phạt 175 triệu USD
Ngân hàng The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) vừa bị giới chức Mỹ tuyên phạt số tiền lên tới 175 triệu USD vì lơi lỏng quản lý đối...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư