Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận Nguyễn Thị Thu Phương, nguyên Trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC), là đối tượng liên quan đến sai phạm trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, về nước đầu thú để được xem xét, hưởng khoan hồng của pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Thu Phương và các bị can khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định đình nã đối với bị can Nguyễn Thị Thu Phương, do đã về nước đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các bị can, bị án, các đối tượng bỏ trốn khác trong các vụ án, vụ việc liên quan đến Công ty AIC trực tiếp hoặc thông qua gia đình, người thân, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài để liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đầu thú hưởng khoan hồng của pháp luật.

Trường hợp tiếp tục trốn tránh sẽ bị khởi tố, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Nguyễn Thị Thu Phương bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 3, Điều 222 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Do bỏ trốn khỏi nơi cú trú, Nguyễn Thị Thu Phương đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã.

Liên quan tới bị can này, theo kết luận điều tra, để thâu tóm các gói thầu, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC (đang trốn truy nã) đã thành lập nhiều công ty sân sau, phân công nhân viên Công ty AIC đứng tên đại diện pháp luật hoặc kế toán trưởng.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn giao cho Nguyễn Thị Thu Phương cùng bộ phận thư ký tài chính điều hành hoạt động các công ty này. Ngoài ra, Phương được bà Nhàn phân công phụ trách hoạt động thu, chi riêng của bà Nhàn, không hạch toán vào sổ sách kế toán Công ty AIC.

Khi tham gia đấu thầu dự án Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh năm 2012, bà Nhàn chỉ đạo Phương điều hành các công ty “quân xanh” trong hệ sinh thái AIC (Công ty Mopha, Công ty Phúc Hưng, Công ty Toàn Cầu, Công ty Công nghệ cao...).

Thêm vào đó, Phương còn bị cáo buộc giúp bà Nhàn ký vào mục “Kế toán trưởng” tại báo cáo tài chính các năm 2010, 2011 và 2012, nhằm hợp thức hóa hồ sơ dự thầu cho các công ty “quân xanh”, giúp Công ty AIC trúng thầu.

Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu đã thu thập, lời khai của một số bị can và những người liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra có đủ cơ sở xác định Nguyễn Thị Thu Phương đã giúp Nguyễn Thị Thanh Nhàn điều hành các công ty trong hệ sinh thái tham dự thầu tại dự án Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh.

Hành vi “thông thầu” của các bị can này và đồng phạm đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng.