Ngày 21/11, Toà án nhân dân TP.HCM tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử 15 bị cáo liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) cùng nhiều tổ chức, cá nhân khác.

Trả lời trước Hội đồng xét xử (HĐXX) bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil) thừa nhận hành vi sai phạm khi không mở tài khoản định danh theo quy định để nhận tiền từ Quỹ bình ổn giá, mà lại mở tài khoản thông thường. Vì vậy, ngân hàng không thể quản lý và phát hiện ra việc bị cáo rút tiền từ quỹ để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil) tại toà.

Về việc trong tài khoản chỉ còn hơn 2 triệu đồng nhưng vẫn ký báo cáo là số dư đủ. Bị cáo Hạnh giải thích rằng từ năm 2022, công ty gặp khó khăn tài chính, bị cấm xuất nhập khẩu và gần như rơi vào tình trạng phá sản.

Đối với số tiền 219 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn giá, bị cáo Hạnh cho biết đã sử dụng để đầu tư vào bất động sản. Ngoài ra, bị cáo còn vay mượn tiền từ nhiều ngân hàng và sử dụng nguồn tài chính khác của công ty để thực hiện các dự án tại một số tỉnh, thành phố.

Về việc không nộp 1.244 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường được giao thu hộ, bị cáo Hạnh cho biết không cố ý chậm thanh toán khoản tiền này. Đây là số tiền nợ thuế trong khoảng 3 tháng. Công ty từng xếp thứ 10 trong số các doanh nghiệp có doanh thu lớn, mỗi tháng đóng 500 tỷ đồng tiền thuế.

Tuy nhiên, vào thời điểm xảy ra dịch Covid-19, giá xăng dầu biến động và bị giãn cách xã hội, khiến hoạt động kinh doanh xăng dầu của công ty thua lỗ. Do không còn khả năng tài chính, công ty đã sử dụng tiền quỹ và tiền thuế để trang trải.

Tại toà, Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil thừa nhận là người rút phần lớn số tiền này từ tài khoản. Số tiền còn lại được rút bởi Nguyễn Thị Như Phương (Phó giám đốc Xuyên Việt Oil, em họ của bị cáo Hạnh) và một số người khác, tất cả đều làm theo chỉ đạo của bị cáo, không biết việc rút tiền là sai.

Bị cáo Hạnh cho biết sẽ sử dụng số tài sản hiện có, bao gồm tài sản đứng tên công ty, cá nhân, tài sản hình thành trước khi kinh doanh, và tài sản nhờ người quen đứng tên để khắc phục hậu quả.

Khi được hỏi về số tài sản nhờ người khác đứng tên, bị cáo Hạnh trả lời rằng, chỉ có một bất động sản rất ít tiền, đó là căn biệt thự trị giá khoảng 10 tỷ đồng ở Mũi Né (Bình Thuận), hiện do Đỗ Xuân Thiện đứng tên. 

“Tài sản này đã được nộp cho cơ quan điều tra trong tổng số 13 tài sản đã giao”, bị cáo Hạnh nói và tiếp tục khai rằng, tài sản cá nhân hiện không có, nhưng công ty có 3 xe bồn chở dầu. Hiện 3 xe này chưa thế chấp và bị cáo xin bán để khắc phục hậu quả.

Các bị cáo tại toà

Trước đó, khai nhận về hành vi “đưa hối lộ” đối với bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư tỉnh Bến Tre, thời điểm này đang là Chủ tịch HĐQT Vietinbank), bị cáo Hạnh khai, năm 2018 quen biết với bị cáo Lê Đức Thọ nên có 2 lần tặng quà vào dịp tết, với tổng số tiền là 600.000 USD.

Theo lời khai, bị cáo Hạnh đã đưa hối lộ cho bị cáo Thọ để được tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp và kéo dài hạn mức tín dụng 7.000 tỷ đồng cho Công ty Xuyên Việt Oil. Sau khi được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, bị cáo Thọ tiếp tục đề nghị bị cáo Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con tại địa phương này nhằm tăng nguồn thu ngân sách.

Đến tháng 12/2021, bị cáo Hạnh thành lập Công ty CP Việt Oil, đăng ký kinh doanh tại tỉnh Bến Tre, đề nghị bị cáo Thọ có chính sách ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi để vay vốn ngân hàng. Bị cáo Thọ đồng ý và tác động Vietinbank Bến Tre hỗ trợ giải quyết nhanh về hồ sơ, thủ tục vay vốn cho Xuyên Việt Oil.

Để cảm ơn, bị cáo Hạnh đã đưa hối lộ cho bị cáo Thọ một số tiền lớn cùng nhiều tài sản giá trị, trong đó có 200.000 USD và một chiếc Mercedes Benz S450 Luxury.

Trả lời thêm về việc nhiều lần gửi tiền, quà chúc mừng sinh nhật, chúc mừng ông Thọ về làm Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre với tổng trị giá 355.000 USD. Bị cáo Hạnh khai rằng, đây là tiền của cá nhân, không liên quan gì đến việc phạm tội mà có.

Bị cáo Thọ thừa nhận lời khai của bị cáo Hạnh là đúng, đồng thời bày tỏ sự ăn năn, hối hận. Hiện gia đình bị cáo Thọ đã khắc phục được hơn 20 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Thọ trình bày rằng cơ quan điều tra đang thu giữ các giấy tờ đất, sổ tiết kiệm, tiền mặt… Bị cáo muốn dùng số tài sản này để khắc phục hậu quả.

"Tôi rất hối hận về hành vi vi phạm của mình. Tôi nhận sai và xin lỗi về việc này," ông Thọ chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh rằng ông đã chủ động và thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh cũng khai rằng, bà đã chủ động tặng quà và tiền, chứ ông Thọ "chưa bao giờ đòi hỏi". Có lần, bà đã tặng một chiếc ô tô, và mặc dù ông Thọ nhiều lần đề nghị trả lại giá trị của chiếc xe, bà vẫn không đồng ý.