Cơ quan điều tra đang thực hiện thủ tục bắt tạm giam, khám xét đối với ông Nguyễn Thăng Long

Theo cơ quan chức năng, khi còn đương chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty này, ông Long đã sử dụng danh nghĩa của Intimex Hà Nội ký 3 hợp đồng mua bán tinh bột sắn với Công ty TNHH Phú Mỹ (Hòa Bình) và Công ty Toàn Năng (Phú Thọ) với tổng giá trị hơn 24 tỷ đồng. Theo hợp đồng ký kết với Công ty Phú Mỹ, Intimex Hà Nội đã chuyển 10,7 tỷ đồng vào tài khoản công ty này.

Tuy nhiên, hai bên không phát sinh giao dịch nào trên thực tế, Phú Mỹ không chuyển hàng cho Intimex Hà Nội.

Để hợp thức hóa hồ sơ giấy tờ và khoản tiền đã chuyển, Intimex Hà Nội đã làm giả hai hợp đồng xuất khẩu tinh bột sắn cho một doanh nghiệp nước ngoài, nhưng không có khoản tiền nào được thanh toán.

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định ông Long còn chỉ đạo làm giả một số hợp đồng mua bán cà phê để sử dụng thế chấp vay tiền của ba ngân hàng với số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Tú Ân