Ông Nguyễn Đức Kiên bị khởi tố thêm tội danh "Trốn thuế"

Trước đó, như Báo Đầu tư đã đưa tin, ngày 21/8/2012, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Kiên để điều tra về tội "Kinh doanh trái phép" theo điều 159 Bộ luật Hình sự.

Sau đó, ngày 18/9, cơ quan điều tra đã khởi tố ông Kiên thêm 2 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 12/2008, Công ty cổ phần Đầu tư thương mại B&B (do bầu Kiên làm Chủ tịch HĐQT) ký hợp đồng ủy cho Ngân hàng ACB thực hiện việc kinh doanh giá vàng ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Từ ngày 25/12/2008 đến 24/6/2009, Công ty B&B đã thu lợi hơn 68,8 tỷ đồng từ hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính với Ngân hàng ACB. Tuy nhiên, Công ty B&B chỉ khai nộp thuế hơn 688 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, cơ quan điều tra xác định, thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh từ hợp đồng uỷ thác của Công ty B&B với Ngân hàng ACB là hơn 25 tỷ đồng.

Bước đầu Cơ quan điều tra làm rõ, thủ đoạn của Nguyễn Đức Kiên là đã lợi dụng vào việc miễn thuế thu nhập cá nhân trong 6 tháng đầu năm 2009 để chỉ đạo, hướng dẫn thuộc cấp hợp thức hóa thu nhập của Công ty B&B thành thu nhập của cá nhân nhằm trốn thuế.

Tú Ân