Trưa ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI và Sở giao dịch của Công ty này tại Đà Nẵng.

Việc khám xét nhằm thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc huy động vốn và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.

Trước đó, hàng trăm người là khách hàng của Công ty GFDI đã kéo đến trụ sở của doanh nghiệp này để đòi tiền, khi doanh nghiệp này công bố tạm dừng thanh toán các khoản vay.

Sau khi nắm thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Đà Nẵng đã triệu tập ông Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc GFDI và nhiều người liên quan để tiến hành điều tra.

Công an Đà Nẵng đưa ông Nguyễn Quang Hoàng về trụ sở Công ty GFDI để thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp.

Đến trưa ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã đưa ông Nguyễn Quang Hoàng về trụ sở Công ty GFDI tại số 92, đường 29/3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) để thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp.

Đồng thời, Công an TP.Đà Nẵng cũng thực hiện lệnh khám xét Sở Giao dịch GFDI tại tầng 2, tòa nhà Tân Cương (số 47 Núi Thành, quận Hải Châu), địa điểm là nơi làm việc hàng ngày của khoảng 40-50 nhân viên GFDI.

Liên quan đến vụ việc này, trong ngày 6/11, nhiều người đã kéo đến trụ sở Công ty GFDI khi nghe tin doanh nghiệp này đã mất khả năng thanh khoản.

Trước đó, ông Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc Công ty GFDI đã ký thông báo về việc tạm ngừng giao dịch trên hệ thống. Đồng thời gửi “tâm thư” đến khách hàng, thông báo sẽ chậm chi trả lãi cho một số hợp đồng đầu tư của khách hàng…

Lực lượng Công an khám xét trụ sở Công ty GFDI.

Theo thông tin ban đầu, Công ty TNHH tư vấn đầu tư GFDI được thành lập năm 2018, với vốn điều lệ hiện nay là 80 tỷ đồng. Công ty đăng ký hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực gồm tư vấn đầu tư; kinh doanh nhà hàng; du lịch nghỉ dưỡng; điện tử Mobile; điện ảnh; dự án kết nối nhãn hàng và KOLs…

Hiện nay, Công ty có 16 văn phòng gồm 1 Hội sở, 15 chi nhánh tại các tỉnh, thành phố gồm: Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Trị, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Quảng Nam và Quảng Bình. Tổng số nhân viên chính thức tại Hội sở là hơn 40 người; tại các chi nhánh là khoảng 150 người.

Nhiều người dân đến Công ty GFDI đòi quyền lợi trong ngày 6/11.

Công ty GFDI đã  thực hiện việc huy động vốn trả lãi suất cao, bằng hình thức “Hợp đồng vay tài sản”. Lãi suất thể hiện trong hợp đồng tương đương khoảng 1%/tháng. Tuy nhiên, Công ty thỏa thuận lãi suất ngoài hợp đồng phổ biến với mức 9%/3 tháng, 36%/9 tháng. Mức tối thiểu cho vay là 150 triệu đồng và thời gian cho vay tối thiểu là 3 tháng…

Công ty đã vay của khoảng 6.000 khách hàng trên cả nước, tổng số tiền cho công ty vay hàng nghìn tỷ đồng…