-
Tiktoker Mr Pips thuê 1.000 nhân viên phục vụ đường dây lừa đảo -
“Bảo kê” đường dây mua bán hóa đơn khống, cựu cán bộ thuế ở TP.HCM hầu toà -
TP.HCM sẽ bán đấu giá một số nhà, đất công sử dụng kém hiệu quả -
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng bị xử phạt gần 2,95 tỷ đồng về thuế -
Vụ cháy chung cư mini phố Khương Hạ: Truy tố 6 cựu cán bộ của quận Thanh Xuân -
Phá đường dây lừa đầu tư tài chính do Tiktoker Phó Đức Nam cầm đầu, thu giữ hơn 5.000 tỷ đồng
Trưa ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI và Sở giao dịch của Công ty này tại Đà Nẵng.
Việc khám xét nhằm thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc huy động vốn và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.
Trước đó, hàng trăm người là khách hàng của Công ty GFDI đã kéo đến trụ sở của doanh nghiệp này để đòi tiền, khi doanh nghiệp này công bố tạm dừng thanh toán các khoản vay.
Sau khi nắm thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Đà Nẵng đã triệu tập ông Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc GFDI và nhiều người liên quan để tiến hành điều tra.
Công an Đà Nẵng đưa ông Nguyễn Quang Hoàng về trụ sở Công ty GFDI để thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp. |
Đến trưa ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã đưa ông Nguyễn Quang Hoàng về trụ sở Công ty GFDI tại số 92, đường 29/3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) để thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp.
Đồng thời, Công an TP.Đà Nẵng cũng thực hiện lệnh khám xét Sở Giao dịch GFDI tại tầng 2, tòa nhà Tân Cương (số 47 Núi Thành, quận Hải Châu), địa điểm là nơi làm việc hàng ngày của khoảng 40-50 nhân viên GFDI.
Liên quan đến vụ việc này, trong ngày 6/11, nhiều người đã kéo đến trụ sở Công ty GFDI khi nghe tin doanh nghiệp này đã mất khả năng thanh khoản.
Trước đó, ông Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc Công ty GFDI đã ký thông báo về việc tạm ngừng giao dịch trên hệ thống. Đồng thời gửi “tâm thư” đến khách hàng, thông báo sẽ chậm chi trả lãi cho một số hợp đồng đầu tư của khách hàng…
Lực lượng Công an khám xét trụ sở Công ty GFDI. |
Theo thông tin ban đầu, Công ty TNHH tư vấn đầu tư GFDI được thành lập năm 2018, với vốn điều lệ hiện nay là 80 tỷ đồng. Công ty đăng ký hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực gồm tư vấn đầu tư; kinh doanh nhà hàng; du lịch nghỉ dưỡng; điện tử Mobile; điện ảnh; dự án kết nối nhãn hàng và KOLs…
Hiện nay, Công ty có 16 văn phòng gồm 1 Hội sở, 15 chi nhánh tại các tỉnh, thành phố gồm: Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Trị, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Quảng Nam và Quảng Bình. Tổng số nhân viên chính thức tại Hội sở là hơn 40 người; tại các chi nhánh là khoảng 150 người.
Nhiều người dân đến Công ty GFDI đòi quyền lợi trong ngày 6/11. |
Công ty GFDI đã thực hiện việc huy động vốn trả lãi suất cao, bằng hình thức “Hợp đồng vay tài sản”. Lãi suất thể hiện trong hợp đồng tương đương khoảng 1%/tháng. Tuy nhiên, Công ty thỏa thuận lãi suất ngoài hợp đồng phổ biến với mức 9%/3 tháng, 36%/9 tháng. Mức tối thiểu cho vay là 150 triệu đồng và thời gian cho vay tối thiểu là 3 tháng…
Công ty đã vay của khoảng 6.000 khách hàng trên cả nước, tổng số tiền cho công ty vay hàng nghìn tỷ đồng…
-
“Bảo kê” đường dây mua bán hóa đơn khống, cựu cán bộ thuế ở TP.HCM hầu toà -
TP.HCM sẽ bán đấu giá một số nhà, đất công sử dụng kém hiệu quả -
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng bị xử phạt gần 2,95 tỷ đồng về thuế -
1001 kiểu “đốt” công sức, tài sản, cơ hội đầu tư của doanh nghiệp - Bài 1: Cấp chồng dự án, doanh nghiệp lâm cảnh khốn cùng
-
Bộ Công an yêu cầu định giá tài sản 413 dự án trong vụ án Cây xanh Công Minh -
Vụ cháy chung cư mini phố Khương Hạ: Truy tố 6 cựu cán bộ của quận Thanh Xuân -
Cẩn trọng bị lừa đảo với dịch vụ cấp đổi hộ chiếu online -
Phá đường dây lừa đầu tư tài chính do Tiktoker Phó Đức Nam cầm đầu, thu giữ hơn 5.000 tỷ đồng -
Cựu Chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang liên quan vụ 3,2 triệu m3 cát "lậu" -
Động thái mới tại dự án khiến loạt quan chức Lâm Đồng bị truy tố -
Nợ thuế gần 90 tỷ đồng, Công ty 591 có nguy cơ bị thu hồi đất
- FPT và RWE hợp tác thúc đẩy tầm nhìn chung về chuyển đổi năng lượng xanh
- Ghi âm trong quá trình tư vấn bảo hiểm tại MAP Life: Minh bạch để bảo vệ quyền lợi khách hàng
- Quỹ đầu tư Princeton đến Tập đoàn Ngân Tín tìm kiếm cơ hội hợp tác
- Bloom Beauty đưa dược mỹ phẩm hàng đầu Hoa Kỳ về Việt Nam
- Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (Mã chứng khoán: NKG) thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng
- Nên chọn Redmi Note 13 hay Redmi Note 14 cho dịp Tết 2025