Hàng loạt vi phạm phát lộ

Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex).

Petimex hiện do ông Lê Thanh Mân làm Tổng giám đốc và đại diện theo pháp luật, ông Võ Tiến Thành làm Chủ tịch HĐQT. Doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 873,23 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm 98,63%.

Tiến hành thanh tra trong giai đoạn từ 23/4/2026 đến 1/6/2026, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện hành vi xuất bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu (tương đương giá trị khoảng 2.841,8 tỷ đồng) không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu cấu thành các tội trốn thuế, buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Thanh tra Chính phủ phát hiện hàng loạt vi phạm nghiêm trọng tại Công ty cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp. Ảnh: Petimex

Toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được Thanh tra Chính phủ bàn giao và kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Tháp thụ lý, khởi tố, điều tra theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cũng xác định, trong tháng 3/2026, Petimex đã tự ý bán 16,268 triệu lít xăng dầu trước các kỳ điều hành giá dưới giá thành cho 14 khách hàng trái quy định, gây thiệt hại ước tính cho doanh nghiệp 58,433 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, công ty bán 5,9 triệu lít dầu diesel 0,001S (đơn hàng ngày 6/3/2026) cho Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm trái quy định và trái hợp đồng nguyên tắc, gây thiệt hại ước tính khoảng 41,59 tỷ đồng. Các hành vi này có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Khi đoàn thanh tra vào làm việc về đơn hàng trên, Tổng giám đốc Petimex cùng lãnh đạo Phòng Kinh doanh đã lập “Biên bản sửa đổi bổ sung ngày 2/3/2026”, ký lùi ngày nhằm hợp thức hóa hồ sơ gửi đoàn thanh tra. Hành vi này vi phạm Luật Thanh tra và có dấu hiệu của tội “Giả mạo trong công tác”.

Tổng kho dự trữ xăng dầu của Petimex. Ảnh: Petimex

Thêm vào đó, từ ngày 27/1/2026 đến 24/2/2026, Petimex bán xăng dầu cho Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm thấp hơn giá xác định tại thời điểm ký xác nhận 15 đơn đặt hàng, trái Quy chế bán hàng của công ty, gây thiệt hại khoảng 2,3 tỷ đồng.

Không những thế, Petimex còn bán hàng tạm nhập tái xuất cho 6 đối tác nước ngoài với giá thấp hơn chi phí kế toán, vi phạm Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, gây thiệt hại ước tính lên tới 322 tỷ đồng.

Cũng theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, HĐQT và Ban điều hành Petimex đã nâng định mức nợ cho Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long (PTC) tăng dần qua các năm, cho nợ không cần tài sản thế chấp và không có bảo lãnh ngân hàng, dẫn đến nguy cơ thiệt hại ước tính 86,188 tỷ đồng.

Nghiêm trọng hơn, Hội đồng quản trị Petimex còn ban hành chính sách bán hàng cho phép 2 công ty con (Công ty cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp và Công ty cổ phần Nhiên liệu Tây Đô) nợ vượt quá xa giá trị tài sản bảo đảm, gây thiệt hại ước tính lên tới 1.408 tỷ đồng.

Chuyển hồ sơ, kiến nghị khởi tố

Liên quan tới việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG), Thanh tra Chính phủ phát hiện trong tháng 3/2026, Petimex đã sử dụng sai 4,279 tỷ đồng đối với 958.624 lít xăng, dầu mua của các thương nhân đầu mối khác trong các kỳ điều hành. Hành vi này bị đề nghị xử phạt từ 240 triệu đến 300 triệu đồng.

Thêm vào đó, từ ngày 1/1/2026 đến ngày 31/3/2026, Petimex đã có 28 ngày để lượng tồn kho xăng RON 95 sụt giảm xuống mức 3,009 triệu đến 12,782 triệu lít, thấp hơn nhiều so với mức dự trữ tối thiểu bắt buộc theo quy định là 12,945 triệu lít/ngày. Hành vi này bị đề nghị phạt tiền từ 120 triệu đến 140 triệu đồng.

Hoạt động phân phối, kinh doanh xăng dầu của Petimex cũng để xảy ra nhiều vi phạm. Ảnh: Petimex

Petimex và 2 công ty con, trong tháng 3/2026 đã diễn ra tình trạng tồn kho các mặt hàng xăng dầu vượt quá 150%, thậm chí có ngày vượt tới 500% so với lượng hàng tồn kho trung bình 3 tháng liền kề trước đó. Số ngày tồn kho vượt mức quy định kéo dài từ 15 đến 29 ngày trong tháng, bị đề nghị xử phạt hành chính từ 40 triệu đến 60 triệu đồng.

Trước những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng nêu trên, Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an và UBND tỉnh Đồng Tháp tập trung lực lượng điều tra, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Đồng thời, giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, khắc phục các bất cập trong cơ chế quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu.

Đối với UBND tỉnh Đồng Tháp, Thanh tra Chính phủ yêu cầu chỉ đạo tổ chức rà soát, kiểm tra, xử lý kỷ luật nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Chính phủ trước ngày 20/11/2026.

Đối với Petimex, Thanh tra Chính phủ yêu cầu công ty chủ động khắc phục toàn bộ các tồn tại, chấn chỉnh công tác quản lý vốn và tài sản nhà nước, tuân thủ nghiêm quy định pháp luật và báo cáo kết quả trước thời hạn nêu trên.