Trước xu hướng tội phạm lừa đảo trên không gian mạng xuyên quốc gia dịch chuyển địa bàn từ Lào, Campuchia sang Việt Nam, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Từ những dấu hiệu bất thường của một nhóm khách lưu trú khép kín, được bảo vệ nghiêm ngặt tại khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bóc gỡ thành công một “sào huyệt” của tổ chức tội phạm công nghệ cao quy mô lớn.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh: CATH

Đối tượng được xác định cầm đầu đường dây là Zhao Xuefeng (sinh năm 1987, quốc tịch Trung Quốc, tên gọi khác là “Đông”), người trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo.

Đường dây có hơn 100 đối tượng mang nhiều quốc tịch, gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Malaysia, Myanmar và Việt Nam. Trong đó, nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thậm chí có đối tượng đang bị truy nã quốc tế.

Để tổ chức hoạt động, các đối tượng thuê trọn gói khách sạn, thiết lập hệ thống canh gác nghiêm ngặt, vận chuyển hàng loạt máy tính và thiết bị viễn thông vào Việt Nam để xây dựng “đại bản doanh”.

Nhóm tội phạm được chia thành 6 phòng chuyên trách, sử dụng các kịch bản lừa đảo khác nhau nhằm vào nạn nhân tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc.

Đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia (dấu x). Ảnh: CATH

Cơ quan chức năng xác định, các đối tượng tổ chức hoạt động lừa đảo với nhiều phương thức khác nhau, cụ thể:

Thứ nhất, dụ dỗ đầu tư ngoại hối thông qua nền tảng MGX. Các đối tượng nhắm đến phụ nữ Đài Loan trên 40 tuổi, lôi kéo tham gia đầu tư trên nền tảng này.

Thứ hai, giả danh chuyên viên đầu tư cổ phiếu. Nhóm đối tượng tiếp cận khách hàng Hàn Quốc thông qua ứng dụng giả mạo Nexuswh Investment để thực hiện hành vi lừa đảo.

Thứ ba, dụ dỗ đầu tư tiền điện tử. Các đối tượng kết bạn, xây dựng quan hệ tình cảm với phụ nữ Nhật Bản, sau đó dụ dỗ nạp tiền đầu tư.

Thứ tư, tổ chức cá cược thể thao trực tuyến. Nhóm này livestream các giải đấu nhằm thu hút người chơi tham gia các trang web đen.

Thứ năm, xây dựng hình tượng “doanh nhân thành đạt”. Các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả để tiếp cận người Ấn Độ, dụ dỗ nạp tiền mua cổ phiếu rồi chặn liên lạc.

Thứ sáu, lừa đảo tuyển dụng và giao nhiệm vụ trực tuyến. Các đối tượng giả mạo doanh nghiệp để thu phí đào tạo hoặc lôi kéo người tham gia thực hiện nhiệm vụ liên kết ví điện tử nhằm nhận thưởng.

Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng trong đường dây lừa đầu tư chứng khoán, ngoại hối. Ảnh: CATH

Ngày 17/10/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an triển khai lực lượng triệt phá đường dây, bắt giữ 118 đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trong số này có 113 đối tượng người nước ngoài, gồm 74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, 1 người Malaysia và 1 người Myanmar; cùng 5 đối tượng là người Việt Nam.

Qua xác minh, trong số các đối tượng người nước ngoài có 18 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và 1 đối tượng đang bị truy nã ở nước ngoài. Lực lượng chức năng đồng thời thu giữ nhiều máy móc, thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Ngày 21/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 84 đối tượng về các tội danh quy định tại Điều 290 và Điều 348 Bộ luật Hình sự, liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng, thiết bị điện tử và tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Từ vụ việc trên, người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư tài chính, tuyển dụng việc nhẹ lương cao hoặc giao lưu, kết bạn từ những tài khoản lạ trên không gian mạng.

Việc thận trọng xác minh thông tin, không vội vàng chuyển tiền và không làm theo những yêu cầu đáng ngờ từ các tài khoản không rõ danh tính là cần thiết để hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo.