Theo kế hoạch, ngày 3/11 tới, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 13 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tàng trữ tiền giả”, liên quan tới Hồ Quốc Thân, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2023, Hồ Quốc Thân thành lập Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười (Công ty Triệu Nụ Cười), giữ vai trò Tổng giám đốc.

Khoảng thời gian này, Thân được Trần Quang (sinh năm 1987) và Hồ Hữu Tường (sinh năm 1972), cùng ở phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, giới thiệu về “đồng tiền lượng tử QFS”, được cho là “di sản có bảo chứng từ 48 quốc gia trên thế giới”. Điều kiện để được thụ hưởng nguồn tiền bảo chứng là phải có đủ “Tâm”, “Trí” và tiền làm chi phí “thụ hưởng”.

Hồ Quốc Thân, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười.

Cùng với đó, Thân được Phạm Thị Ba (sinh năm 1964, ở phường Bảy Hiền, TP.HCM) “trợ duyên”, tức hỗ trợ việc tiếp cận, thụ hưởng nguồn di sản này. Quang và Ba cho biết Trịnh Anh Minh (sinh năm 1960, ở Quảng Bình) cũng có nguồn tiền này và đề nghị Thân hỗ trợ tiền để Minh có điều kiện thụ hưởng.

Đổi lại, Trịnh Anh Minh hứa sau khi có được nguồn tiền di sản, sẽ chi tiền để Công ty Triệu Nụ Cười thực hiện dự án an sinh.

Đầu năm 2024, phục vụ hoạt động của Công ty Triệu Nụ Cười, Hồ Quốc Thân tuyển dụng và bổ nhiệm 5 Phó tổng giám đốc giúp việc, đồng thời đưa ra những thông tin không đúng sự thật về “đồng tiền lượng tử QFS”.

Để có tiền phục vụ việc tiếp cận, thụ hưởng nguồn “di sản” có giá trị lớn nói trên, Hồ Quốc Thân cùng đồng phạm phát hành 5.000 token mang tên “đồng tiền lượng tử QFS TNCVN” để bán cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp.

Mỗi đồng tiền lượng tử QFS TNCVN dành cho cá nhân có giá trị quy đổi từ 3,5 triệu đồng đến 6 triệu đồng; mỗi đồng dành cho doanh nghiệp có giá trị quy đổi từ 39 triệu đồng đến 52 triệu đồng.

Để bán được tiền lượng tử, Thân chỉ đạo đồng phạm trả hoa hồng cho nhân viên tư vấn từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với mỗi đồng QFS TNCVN dành cho cá nhân và từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với doanh nghiệp.

Nhằm tạo niềm tin cho khách hàng, bị cáo quảng bá những thông tin không đúng sự thật, lừa dối khách hàng rằng đồng QFS TNCVN được “bảo chứng bằng di sản của các gia tộc lưu truyền hàng trăm năm qua, là tài sản của 48 quốc gia”...

Hồ Quốc Thân cũng đưa ra thông tin gian dối về việc đồng tiền này sẽ được kích hoạt vào tháng 10, tháng 11/2024 để thay thế tiền giấy; giá trị bảo chứng sau này có thể lên tới 2 triệu USD cho mỗi đồng QFS TNCVN.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã sao kê tài khoản ngân hàng và xác định Hồ Quốc Thân đã thu hơn 33,9 tỷ đồng từ việc bán đồng QFS.

Đến nay, cơ quan tố tụng mới nhận được đơn tố giác tội phạm của 35 khách hàng, với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng; và một cá nhân khác tố giác Thân đã lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng để trả nợ, chi tiêu cá nhân và chi phí thành lập Công ty Triệu Nụ Cười.

Ngoài ra, quá trình khám xét, cơ quan công an còn thu giữ của Thân 72 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD, có giá trị tương đương hơn 181 triệu đồng.