Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Ảnh: p.v

Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đang thụ lý vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Bất động sản Nhật Nam) và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, bị can Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam bị truy tố về hai tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Với những thủ đoạn lừa đảo tinh vi, Vũ Thị Thúy cùng đồng phạm đã ký kết hơn 43.314 hợp đồng, huy động hơn 9.113 tỷ đồng của 21.716 cá nhân trên khắp cả nước, qua đó chiếm đoạt gần 5.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, 10 cấp dưới của Thúy bị cáo buộc đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong đó có 2 Phó tổng giám đốc là Trần Thiện Tâm, Trịnh Văn Tôn và 8 thành viên Ban chiến lược của doanh nghiệp này, gồm: Phạm Văn Tuyên, Lê Văn Hảo, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Công Sơn, Nguyễn Quang Đại, Nguyễn Văn Minh, Ngô Thị Quyên, Nguyễn Anh Tuấn.

Vụ án này đã trải qua 2 lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số tình tiết liên quan đến số lượng bị hại và số tiền thiệt hại trong vụ án, cũng như các cá nhân có vai trò giúp sức trong hoạt động lừa đảo của các bị can trên.

“Vỏ bọc” hào nhoáng và lợi nhuận khủng

Theo cáo trạng, Vũ Thị Thúy đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án, đã tạo ra một diện mạo doanh nghiệp cực kỳ hoành tráng, đánh lừa hàng vạn nhà đầu tư bằng những giá trị không có thực.

Cụ thể, từ tháng 7/2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Bất động sản Nhật Nam, với số vốn điều lệ đăng ký là 50 tỷ đồng. Tuy nhiên trên thực tế, Thúy và các cổ đông sáng lập không hề có vốn góp vào công ty.

Để tăng thêm sức nặng cho “vỏ bọc” này, chỉ chưa đầy một tháng sau, Thúy đã thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh, nâng “khống” vốn điều lệ lên mức 200 tỷ đồng. Trong đó, Thúy tự khai góp 100 tỷ đồng; Mai Thanh Tùng (chồng cũ) và một cá nhân khác là Vũ Đức Tại, mỗi người góp 50 tỷ đồng.

Không những thế, Thúy tiếp tục mở rộng “hệ sinh thái” bằng cách thành lập hàng loạt pháp nhân khác như Công ty Nhật Nam Sơn Tây, Công ty Sông Đà Invest, Công ty Sông Đà Nhật Nam, Công ty Nam Nhật Khang. Tất cả đều có chung một đặc điểm: vốn điều lệ lên đến hàng trăm tỷ đồng, nhưng thực chất đều là con số ảo.

Những pháp nhân này sau đó được Thúy sử dụng luân phiên để ký kết hợp đồng, nhằm đánh lạc hướng và trì hoãn nghĩa vụ trả nợ khi dòng tiền của Công ty Bất động sản Nhật Nam bắt đầu gặp khó khăn.

Để củng cố niềm tin cho nhà đầu tư, Vũ Thị Thúy đã chỉ đạo thực hiện các chiến dịch truyền thông rầm rộ trên mạng xã hội về việc doanh nghiệp sở hữu nhiều dự án bất động sản quy mô lớn, các chuỗi nhà hàng, khách sạn sang trọng tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Thanh Hóa, Phú Quốc, Tây Nguyên… có giá trị lên đến hàng ngàn tỷ đồng và cam kết dùng làm tài sản bảo đảm cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Cơ quan tố tụng xác định, phần lớn các dự án bất động sản mà Thúy và đồng phạm đưa ra thực chất là đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm, đất thuê trả tiền hàng năm, hoặc chỉ đặt cọc mua chung.

Ngoài ra, Vũ Thị Thúy còn lôi kéo và thuê những cá nhân từng công tác trong cơ quan nhà nước tham gia vào bộ máy để làm “Ban cố vấn”, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

Với thủ đoạn đánh vào tâm lý hám lợi và mong muốn làm giàu nhanh của bị hại, Vũ Thị Thúy đã đưa ra các gói đầu tư với lãi suất lên tới 7-8% mỗi tháng (tương đương từ 168% đến 192% sau 2 năm); đồng thời cam kết chi trả lợi nhuận đều đặn hàng ngày vào tài khoản của khách hàng (trừ ngày nghỉ, lễ).

Thêm vào đó, Thúy và đồng phạm còn tung ra hàng loạt chính sách tặng thưởng vàng, voucher du lịch, bất động sản trị giá 250 triệu đồng hoặc cổ phiếu nội bộ cho những ai ký hợp đồng với
giá trị lớn.

Thực chất, tất cả số tiền dùng để trả lãi và thưởng cho người cũ đều được Thúy trích từ số tiền gốc mà người sau nộp vào, theo đúng mô hình đa cấp biến tướng, lấy của người sau trả cho người trước.

Hệ thống “chân rết” tinh vi và chiêu trò dùng lợi nhuận “ảo”

Quá trình điều tra cũng xác định, các cá nhân trong Ban lãnh đạo, Ban chiến lược và mạng lưới nhân viên môi giới rộng khắp các chi nhánh chính là những “vòi bạch tuộc” vươn dài, đưa cái bẫy Nhật Nam phủ sóng khắp các tỉnh thành.

Để huy động được càng nhiều nhà đầu tư tham gia, Vũ Thị Thúy đã thiết lập một bộ máy nhân sự bài bản, với sự giúp sức đắc lực của hai Phó tổng giám đốc là Trần Thiện Tâm và Trịnh Văn Tôn, cùng 8 thành viên trong Ban chiến lược.

Nhóm này tiếp tục thiết lập và quản lý hơn 32 văn phòng đại diện tại nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Hải Dương... rồi tuyển dụng, xây dựng các đội nhóm kinh doanh (sale), với quy mô lên tới hàng ngàn người.

Các bị can cầm đầu cũng soạn thảo các bộ tài liệu, kịch bản tư vấn, catalog dự án “ảo” để đào tạo nhân viên sale cách tiếp cận, thuyết phục khách hàng dốc túi đầu tư.

Để kích thích mạng lưới này hoạt động, Thúy đưa ra các chính sách hoa hồng cực kỳ hấp dẫn. Theo đó, các thành viên Ban chiến lược và Trưởng văn phòng được hưởng “hoa hồng doanh số” từ 14% đến 27% giá trị hợp đồng khi lôi kéo được khách hàng mới và “hoa hồng xuyên suốt”, với mức 1% mỗi tháng trên tổng số tiền huy động được trong vòng 24 tháng.

Chính cơ chế trả thưởng theo kiểu đa cấp biến tướng này đã khiến các bị can cấp dưới, nhân viên sale bất chấp sai phạm, liên tục mở rộng thị trường và lôi kéo cả người thân, bạn bè tham gia góp vốn.

Để có “bằng chứng sống” cho các nhà đầu tư về hiệu quả, Thúy đã ký hàng loạt hợp đồng “khống” với các thành viên Ban lãnh đạo và Ban chiến lược của doanh nghiệp này, rồi chỉ đạo bộ phận kế toán chi trả lợi nhuận “ảo” hàng ngày, với số tiền ghi lên tới hàng chục tỷ đồng.

Tại các hội thảo quy mô lớn, các bị can Trịnh Văn Tôn, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Quang Đại thường công khai trình chiếu những tin nhắn chuyển khoản lợi nhuận “ảo”, để minh chứng cho sự thành công của mình, tạo ra một công cụ quảng bá vô cùng hiệu quả, khiến hàng ngàn bị hại khác tin tưởng “xuống tiền”, thậm chí vay mượn để đầu tư.

Từ đó, Trần Thiện Tâm, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh, trực tiếp điều hành mạng lưới tại TP.HCM, đã huy động được hơn 767 tỷ đồng từ hơn 2.508 cá nhân thông qua việc sử dụng các thông tin dự án giả mạo.

Còn Trịnh Văn Tôn đã xây dựng các đội nhóm sale hùng hậu, huy động được hơn 1.386 tỷ đồng và được nhận hàng trăm tỷ đồng tiền hoa hồng từ hành vi phạm pháp của mình.

Tẩu tán dòng tiền và nỗ lực xóa dấu vết phạm tội

Khi hoạt động huy động vốn bắt đầu có dấu hiệu bị phanh phui trước những phản ứng từ dư luận và sự vào cuộc của cơ quan chức năng, Vũ Thị Thúy đã nhanh chóng tẩu tán tài sản và tiêu hủy các bằng chứng phạm tội.

Theo kết quả điều tra, trong tổng số hơn 9.113 tỷ đồng huy động được, sau khi trích ra hơn 4.144 tỷ đồng để trả gốc, lãi cho các nhà đầu tư và nuôi hệ thống, Thúy còn chiếm đoạt và sử dụng cá nhân gần 5.000 tỷ đồng.

Để che giấu nguồn gốc số tiền khổng lồ trên, Thúy không để tiền trong tài khoản công ty mà chỉ đạo bộ phận kế toán rút tiền mặt hoặc chuyển vào các tài khoản cá nhân của mình và những người thân tín.

Trong đó, Thúy dùng hàng trăm tỷ đồng để mua các bất động sản, căn hộ hạng sang tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành, sau đó nhờ chồng (ca sĩ Phạm Khánh Phương) và một số cá nhân khác đứng tên.

Bên cạnh đó, Thúy cũng thâu tóm Công ty Sông Đà 1.01 khi thông qua Phạm Khánh Phương và các cá nhân khác để mua lại hơn 2,6 triệu cổ phiếu SJC của doanh nghiệp này, với chi phí hơn 110 tỷ đồng.

Cuối năm 2022 và đầu năm 2023, khi dòng tiền huy động mới không đủ để chi trả lợi nhuận và nhiều nhà đầu tư bắt đầu gửi đơn tố cáo, Thúy đã chỉ đạo kế toán và các nhân viên di chuyển toàn bộ tài liệu hồ sơ, hợp đồng, chứng từ kế toán đi cất giấu hoặc tiêu hủy; xóa bỏ toàn bộ thông tin, dữ liệu kế toán trên phần mềm MISA của công ty để tránh bị truy xuất dòng tiền thực tế.

Tại chi nhánh TP.HCM, bị can Trần Thiện Tâm cũng chỉ đạo vợ và các kế toán xóa dữ liệu trên máy tính, điện thoại cá nhân và hủy bỏ các số điện thoại dùng để liên lạc với khách hàng; đồng thời thống nhất kịch bản khai báo gian dối, cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan điều tra nhằm kéo dài thời gian và che đậy bản chất của mô hình lừa đảo.