Vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Bất động sản Nhật Nam) cùng 10 bị can khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến 2023, bị can Thúy và đồng phạm đã ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với tổng số tiền 9.113 tỷ đồng. Trong đó, Thúy dùng hơn 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho nhà đầu tư, còn lại gần 5.000 tỷ đồng (tương ứng 39.814 hợp đồng của 13.980 bị hại) bị chiếm đoạt và sử dụng cho các mục đích cá nhân.

Vũ Thị Thúy chiếm đoạt gần 5.000 tỷ đồng của 13.980 nhà đầu tư.

Vũ Thị Thúy khai, Công ty Bất động sản Nhật Nam do mình lập ra, không có vốn góp thực tế, mục đích chính là huy động tiền của nhà đầu tư thông qua hình thức hợp tác kinh doanh. Tiền thu được được Thúy sử dụng để đầu tư bất động sản, nhà hàng, khách sạn và chi trả lợi nhuận theo cam kết.

Theo tài liệu điều tra, Thúy đã góp vốn 40,8 tỷ đồng vào Công ty Ngôi sao, 99 tỷ đồng vào Công ty Nhật Nam Sơn Tây, 450 tỷ đồng vào Công ty Sông Đà Nhật Nam, 98 tỷ đồng vào Công ty Sông Đà Invest, 88 tỷ đồng vào Công ty Nam Nhật Khang, và 191 tỷ đồng mua 30% cổ phần Công ty Sông Đà.

Ngoài ra, Thúy còn chỉ đạo Công ty Nhật Nam đứng tên mua khoảng 30 lô đất tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội) trị giá 30-40 tỷ đồng, 26 lô đất tại Thanh Hóa hơn 20 tỷ đồng, 40 lô đất tại Đắk Lắk trị giá 24 tỷ đồng, 5 lô đất tại Tây Ninh hơn 3,7 tỷ đồng, và 8 lô đất trồng cây lâu năm tại Phú Quốc với tổng giá trị 67 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, bị can còn đứng tên 38 lô biệt thự trị giá trên 300 tỷ đồng và đầu tư vào dự án Lục Ngạn (Bắc Giang) khoảng 100 tỷ đồng. Các giao dịch này, theo cơ quan công tố, được thực hiện bằng tiền chiếm đoạt của nhà đầu tư, thể hiện hành vi hợp thức hóa, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản.

Ngoài ra, quá trình điều tra còn xác định, Vũ Thị Thúy đã có hành vi “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ luật Hình sự, với tình tiết định khung tăng nặng do số tiền đặc biệt lớn và phạm tội có tổ chức.

Theo đó, Vũ Thị Thúy đã chỉ đạo các kế toán rút tiền khỏi các tài khoản của Công ty Bất động sản Nhật Nam, chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân và chuyển tiền mặt để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp sang các giao dịch thông qua hoạt động kinh doanh mua bất động sản, cổ phiếu.

Cụ thể, Thúy đã sử dụng hơn 128 tỷ đồng và nhờ các cá nhân khác đứng tên, hợp thức nguồn gốc số tiền đã chiếm đoạt. Trong đó, lái xe của Thúy là Phạm Viết Tĩnh đứng tên mua thửa đất tại tỉnh Tây Ninh với giá 800 triệu đồng.

Gần 7,5 tỷ đồng cũng được Thúy nhờ người quen là ông Đỗ Văn Phán đấu giá và đứng tên hộ 14 thửa đất tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi bán được hơn 6,3 tỷ đồng, nhân viên của Thúy đã chuyển khoản đi cho các cá nhân khác.

Gần 10 tỷ đồng cũng được Thúy nhờ ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương, chồng của Thúy) đứng tên mua các căn hộ tại tòa nhà The Prince (số 19 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận cũ, TP.HCM) và đặt cọc mua căn hộ tại chung cư cao ốc Phú Nhuận.

Tháng 10/2022, Vũ Thị Thúy thỏa thuận mua hơn 2,6 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 cho ông Tạ Văn Trung (Giám đốc) nắm giữ, với mức giá 340 tỷ đồng. Trong số này, Thúy thỏa thuận với ông Trung thanh toán 50 tỷ đồng cho các cổ đông nắm giữ cổ phiếu; 60 tỷ đồng tiền “phí môi giới” và 230 tỷ đồng cho các khoản nợ cá nhân của ông Trung.

Tuy nhiên, Thúy mới thanh toán được 110 tỷ đồng cho ông Trung, trong đó chuyển cho ông Phạm Khánh Phương 50 tỷ đồng để ông này chuyển hơn 36 tỷ đồng cho bà Phạm Thị Loan, vợ cũ của ông Trung. Còn lại gần 14 tỷ đồng được ông Phương chuyển vào tài khoản chứng khoán của mình tại Công ty Chứng khoán Tân Việt để mua hơn 2,6 triệu cổ phiếu  SJC của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01.

Cơ quan tố tụng xác định, ông Phạm Khánh Phương và một số cá nhân khác không biết số tiền Thúy đã nhờ đứng tên là tiền có được do thực hiện hành vi chiếm đoạt, nên không phải đồng phạm về hành vi “Rửa tiền”.