Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội vừa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty Bất động sản Nhật Nam) và các đơn vị liên quan.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã có kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố bị can Vũ Thị Thúy (sinh năm 1983), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng tội danh trên, một số bị can khác tại công ty này cũng bị đề nghị truy tố, gồm: Trần Thiện Tâm, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh TP.HCM; Trịnh Văn Tôn, Phó tổng giám đốc; Phạm Văn Tuyên, Trưởng ban Chiến lược; Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Công Sơn, cùng là thành viên Ban Chiến lược.

Vũ Thị Thúy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, Công ty Bất động sản Nhật Nam do Vũ Thị Thúy thành lập năm 2019, với vốn điều lệ được nâng “khống” lên tới 200 tỷ đồng và lợi dụng vỏ bọc này để thu hút vốn từ các nhà đầu tư.

Theo đó, Thúy và các bị can đưa ra thông tin sai sự thật về việc Công ty Bất động sản Nhật Nam mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước, có giá trị lớn; có hoạt động đầu tư vào nhiều dự án; kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả… nên có thể lấy tiền lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh để trả tiền phân chia lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Ban đầu, Thúy là mua một số bất động sản tại các tỉnh Thanh Hóa, Tây Ninh, Kiên Giang… có nguồn gốc là các loại đất trồng cây lâu năm, đất ở nông thôn; các lô biệt thự tại thủ đô Hà Nội…; đồng thời tham gia kinh doanh karaoke, nhà hàng, khách sạn, nhưng theo điều tra, các cơ sở này đều thua lỗ, phải đóng cửa.

Sau đó, để thu hút nhiều nhà đầu tư, Thúy đưa ra chính sách khi nộp tiền vào Công ty Bất động sản Nhật Nam sẽ được nhận tiền phân chia lợi nhuận từ 7 - 8%/tháng, tương ứng với số tiền nhà đầu tư thu lại hằng năm sẽ từ 168 - 192% so với số tiền đã nộp vào.

Bên cạnh đó, hàng tháng hoặc nhân các dịp sự kiện thành lập công ty, lễ, Tết, Thúy đưa ra các chính sách ưu đãi tặng thưởng cho nhà đầu tư khi ký hợp đồng như tặng vàng, vé du lịch, tặng tiền vào giá trị hợp đồng.

Ngoài ra, Thúy cũng tổ chức nhiều hội nghị và mời những người đã có thời gian công tác trong ngành pháp luật, có uy tín trong xã hội (Công an, Quân đội, Văn phòng Chính phủ...) tham gia đầu tư và tham gia làm ban cố vấn cho công ty, mục đích để đi giới thiệu, quảng bá hình ảnh của công ty uy tín, trả lợi nhuận cao và đầy đủ, đúng thời hạn nhằm tạo niềm tin cho các cá nhân khi tham gia ký hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Cơ quan điều tra xác định, nếu nhà đầu tư nộp 100 triệu sẽ được ghi nhận mức hợp đồng 110 triệu đồng; với các hợp đồng có giá trị từ 3 tỷ trở lên, nhà đầu tư được chia cổ tức 3 tháng/lần, tối thiểu 10 triệu đồng; tặng Voucher mua bất động sản của công ty trị giá 250 triệu…

Với thủ đoạn trên, từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2023, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo 25.925 nhà đầu tư, ký 43.312 hợp đồng hợp tác kinh doanh, thu hơn 9.113 tỷ đồng.

Trong số này, Thúy sử dụng hơn 4.297 tỷ đồng để trả tiền gốc, lãi cho chính các nhà đầu tư; còn lại chiếm đoạt hơn 4.816 tỷ đồng để sử dụng cá nhân, đến nay không còn khả năng chi trả.

Tại cơ quan điều tra, Vũ Thị Thúy khai, trong số 4.816 tỷ đồng nói trên, bị can đã dùng chi thưởng thêm cho nhà đầu tư hơn 137 tỷ đồng; chi hoa hồng, thưởng cho nhân viên bán hàng hơn 2.329 tỷ đồng; chi hoạt động kinh doanh hơn 567 tỷ đồng; chi đầu tư mua bất động sản trên cả nước hết 188 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, bị can còn dùng 16 tỷ đồng đầu tư dự án mới chợ nông sản huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang); dùng hơn 110 tỷ đồng mua cổ phiếu Công ty SJC; còn lại số tiền hơn 986 tỷ đồng, Thúy sử dụng mục đích cá nhân và đến nay không giải trình được.