Hàng loạt vi phạm nghiêm trọng liên quan tới cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và thuộc cấp, trong quá trình đầu tư, xây dựng dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, gây thất thoát gần 804 tỷ đồng.

Phạm Mỹ Hạnh, cựu Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh, đã “vẽ” ra dự án trồng sâm Ngọc Linh “tỷ đô”. Song, đằng sau vỏ bọc hào nhoáng ấy là “ma trận” huy động vốn theo kiểu đa cấp, khiến hàng ngàn nhà đầu tư mất hơn 850 tỷ đồng.

Huy động hơn 2.705 tỷ đồng đồng của nhiều cá nhân, hứa hẹn trả lãi cao rồi chiếm đoạt, Vũ Thị Thu Nhung, cựu Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình bị tuyên phạt tù chung thân.

Vũ Thị Thu Nhung, cựu Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình bị cáo buộc đã đưa ra thông tin gian dối, làm giả hồ sơ, để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2.705 tỷ đồng của hơn 100 bị hại.

Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam đã hứa hẹn trả lãi cao, chỉ đạo, lôi kéo hàng chục ngàn bị hại tham gia đầu tư, góp vốn, sau đó chiếm đoạt.

Công an TP. Hà Nội xác định, ngoài 2 tội danh vừa bị khởi tố, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech, còn có rất nhiều vi phạm khác mà cơ quan điều tra đang xác minh.

Theo Công an Hà Nội, một nhà đầu tư đã gửi đơn trình báo bị lừa đảo mua tiền ảo có tên AntEx của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình). Hiện cơ quan điều tra đang tiếp nhận và xử lý theo quy định.

Tòa án quyết định trả hồ sơ lần 2 vụ án liên quan đến Vũ Thị Thu Nhung, cựu Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình, yêu cầu làm rõ vai trò đồng phạm, xác định số tiền chiếm đoạt, người hưởng lợi, bổ sung chứng cứ.

Trong tại giam, bà Trương Mỹ Lan đã có buổi làm việc với đại diện tập đoàn Vạn Thịnh Phát và hai đối tác đến từ Đức để trao đổi về kế hoạch khắc phục hậu quả.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần cảnh giác, kiểm tra kỹ tính pháp lý trước khi hợp tác, chuyển tiền hoặc ký kết đầu tư với tổ chức, cá nhân chưa rõ thông tin.