Cơ quan chức năng cáo buộc, Nguyễn Văn Hoành, Tổng giám đốc Công ty cổ phần HP102 Việt Nam đã huy động tiền, sau đó chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng của 8.000 nhà đầu tư.

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cùng nhóm đồng phạm bị cáo buộc phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ, chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng của trên 6.600 nhà đầu tư.

Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh bị cáo buộc đưa thông tin sai sự thật về dự án trồng sâm Ngọc Linh; huy động vốn rồi chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Các đối tượng đã lợi dụng các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý cho vay trực tuyến để lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Luyến và Phạm Chí Dũng, chủ các tàu cá, liên quan đến hoạt động đánh bắt cá trái phép (IUU).

Theo đánh giá của Chính phủ, tình hình tội phạm còn nhiều diễn biến phức tạp, toàn quốc xảy ra 48.100 vụ phạm tội về trật tự xã hội, thiệt hại tài sản khoảng 13.252 tỷ đồng (tăng 457,98%).

Cơ quan An ninh điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ và các đơn vị liên quan.

Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội thông tin, Công ty Bất động sản Nhật Nam đã huy động 8.900 tỷ của 20.000 cá nhân, sau đó chi trả 4.000 tỷ đồng tiền lãi, gốc.

Bộ Công an cho biết, đã thu hồi toàn bộ 8.645 tỷ đồng các bị hại bị chiếm đoạt, khi đưa ra xét xử, nếu Tòa án tuyên Tân Hoàng Minh lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì các bị hại có thể nhận tiền sau đó.

Sau khi chiếm đoạt tiền từ nhà đầu tư, Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã dùng hơn 6.000 tỷ đồng để trả nợ, mua dự án, cổ phần của nhiều công ty và đặt cọc gần 600 tỷ đồng mua lô “đất vàng” Thủ Thiêm.