Chiều 5/11, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã ra phán quyết sơ thẩm đối với 23 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Tập đoàn Thiên Minh Đức) và các đơn vị liên quan, với các tội danh “Tham ô tài sản, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và Trốn thuế”.

Hội đồng xét xử nhận định, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, với sự tham gia của nhiều bị cáo. Các hành vi phạm tội tuy độc lập nhưng có mối liên hệ chặt chẽ, cùng hướng tới mục đích trục lợi bất chính, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước.

Bị cáo Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức bị phạt 18 năm tù.

Trong vụ án, Chu Thị Thành đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức, chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc bán xăng dầu không xuất hóa đơn cho khách hàng, sau đó sử dụng hóa đơn khống để hợp thức hóa số hàng đã bán. Qua đó, bị cáo chiếm đoạt gần 79 tỷ đồng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Ngoài ra, bị cáo Thành còn chỉ đạo việc mua bán trái phép hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng. Trươc khi phiên tòa diễn ra, gia đình bị cáo Thành cùng nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã nộp khắc phục tổng cộng gần 100 tỷ đồng.

Hành vi tham ô tài sản của các bị cáo tại Tập đoàn Thiên Minh Đức đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của Nhà nước và hoạt động đúng đắn của các cơ quan, tổ chức trong quản lý kinh tế. Hành vi này còn làm suy giảm uy tín của doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Nguyễn Thị Bích Liên, Kế toán trưởng Tập đoàn Thiên Minh Đức bị phạt 10 năm 6 tháng tù.

Từ đó, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thành mức án 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và 3 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Tổng hợp hình phạt chung là 18 năm tù, đồng thời phải chịu hình phạt bổ sung 250 triệu đồng.

Cùng bị phạt về hai tội danh trên, bị cáo Lê Thanh An và Mai Anh Tuyên, cùng là Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức, bị tuyên lần lượt 8 năm 6 tháng tù và 9 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Bích Liên, Kế toán trưởng, bị tuyên 10 năm 6 tháng tù.

Một bị cáo khác là Hà Ngọc Vinh (40 tuổi), cựu kế toán PVOil Vũng Áng, bị tuyên phạt tù chung thân về tội “Tham ô tài sản”, với cáo buộc tham ô 94 tỷ đồng tại đơn vị này, đến nay mới nộp khắc phục được hơn 6 tỷ đồng. Hội đồng xét xử xác định bị cáo Vinh không còn khả năng thi hành án nên không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền.

Bị cáo Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Xăng dầu Việt Trung bị tuyên phạt 11 năm tù; các bị cáo còn lại bị phạt từ 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, đến cao nhất là 9 năm tù.

Hà Ngọc Vinh, nhân viên kế toán PVOil Vũng Áng không còn khả năng khắc phục hơn 83 tỷ đồng đã tham ô.

Theo cáo trạng, Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi và vận tải biển thông qua hệ thống công ty con, chi nhánh.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng. Trong cơ cấu sở hữu, Chu Thị Thành nắm giữ 77,15% vốn, con trai bà Thành là Chu Đăng Khoa sở hữu 22,77%.

Với tư cách thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, Tập đoàn Thiên Minh Đức có trách nhiệm trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG). Đây là quỹ được hạch toán riêng thông qua tài khoản mở tại ngân hàng, phục vụ mục tiêu bình ổn thị trường và giá xăng dầu.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2020, trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh xăng dầu, Chu Thị Thành đã chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), với mức giá thấp hơn hàng hóa có hóa đơn để thu hút khách hàng.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Bị cáo còn yêu cầu nhân viên liên hệ với các đầu mối quen biết từ trước để thỏa thuận mua bán, thu tiền ngay nhằm sử dụng vào việc đầu tư các dự án của công ty, đồng thời tránh phải trích lập Quỹ BOG.

Thời điểm này, mức trích lập Quỹ BOG dao động từ 500 đến 1.600 đồng/lít, trong khi mức chi sử dụng quỹ rất thấp hoặc không được chi.

Thực hiện chỉ đạo của Chu Thị Thành, cấp dưới tại chi nhánh Hải Phòng tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua xăng dầu không lấy hóa đơn. Xăng dầu được xuất bán tại kho Hoàng Huy (Hải Phòng) và kho Nghi Thiết (Nghệ An).

Khách hàng được yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân. Sau đó, số tiền này được rút ra, giao cho thủ quỹ để nhập vào quỹ công ty.

Cơ quan tố tụng xác định, trong giai đoạn 2020-2022, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã bán 78 triệu lít xăng dầu, trị giá 1.056 tỷ đồng, cho 25 công ty và 28 triệu lít xăng dầu, trị giá 310 tỷ đồng, cho khách hàng vãng lai nhưng không xuất hóa đơn GTGT, không trích lập Quỹ BOG, từ đó tham ô gần 79 tỷ đồng.

Không những thế, Chu Thị Thành còn chỉ đạo cấp dưới xuất bán khống 153 hóa đơn cho 21 công ty và xuất trả 13 hóa đơn cho một công ty. Khối lượng xăng dầu ghi trên các hóa đơn lên tới 97 triệu lít, tổng trị giá 1.343 tỷ đồng; thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.