“Shark” Bình bị đề nghị phạt từ 9-10 năm tù

Sáng 4/11, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội tiếp tục bước sang ngày làm việc thứ 8 của phiên tòa sơ thẩm xét xử 188 bị cáo trong vụ án liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối quốc tế do Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cầm đầu.

Trước khi bước sang phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội đã công bố bản luận tội, đề nghị mức án đối với từng bị cáo và trình bày quan điểm giải quyết vụ án.

Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, bị đề nghị phạt 9-10 năm tù.

Đại diện cơ quan công tố nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản mà còn đẩy nhiều gia đình vào cảnh khánh kiệt, nợ nần, hôn nhân tan vỡ. Thậm chí, có bị hại từng nghĩ đến việc tự tử vì mất toàn bộ tài sản.

Đây là vụ án điển hình về tội phạm có tổ chức, với sự phân công vai trò rõ ràng. Các bộ phận thực hiện những công đoạn khác nhau nhưng đều hướng tới mục đích chiếm đoạt tài sản.

Đối với nhóm hành vi rửa tiền, Viện Kiểm sát đánh giá, việc luân chuyển tiền phạm tội qua nhiều lớp tài khoản, chuyển thành tiền mặt hoặc các loại tài sản đã xâm phạm chế độ quản lý kinh tế, tài chính, tiền tệ của Nhà nước, đồng thời gây khó khăn cho việc xác định nguồn gốc dòng tiền, cản trở công tác điều tra và thu hồi tài sản.

Trong đó, Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là “Shark” Bình), bị đề nghị phạt 9-10 năm tù về tội “Rửa tiền”; hai nhân viên của Ngân Lượng là Nguyễn Thị Nam (phụ trách bộ phận vận hành) và Trần Thị Thanh Tâm (phụ trách chăm sóc khách hàng) cùng bị đề nghị 30-36 tháng tù cho hưởng án treo.

Giúp Mr Pips luân chuyển khoảng 320 tỷ đồng

Theo cáo buộc, Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, đã sử dụng hệ thống ví điện tử do doanh nghiệp quản lý để giúp Phó Đức Nam luân chuyển tiền có nguồn gốc từ hành vi lừa đảo.

Cơ duyên giữa hai bên bắt đầu khi hệ thống sàn ngoại hối của Nam tìm cách mở tài khoản tại Ví Ngân Lượng. Sau nhiều lần thương lượng, đầu năm 2020, hai bên thống nhất mức phí 2,5% đối với mỗi giao dịch nạp tiền và 1% đối với mỗi lần rút tiền. Nam chấp nhận mức phí này để có hạ tầng thanh toán phục vụ hoạt động của các sàn giao dịch.

Ham lợi nhuận, Shark Bình đối phó cơ quan công an để tiếp tục "rửa tiền" cho đường dây lừa đảo.

Từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, theo cáo trạng, có 232 bị hại chuyển tổng cộng hơn 318 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân Lượng để nạp tiền đầu tư vào các sàn forex.

Cơ quan công tố cho rằng, dù đã nhận được những thông tin bất thường và yêu cầu xác minh từ cơ quan công an, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới duy trì hoạt động phục vụ hệ thống của Phó Đức Nam.

Đáng chú ý, tại phiên tòa ngày 30/10, hai nhân viên dưới quyền Shark Bình khai công ty đã nhận hơn 20 công văn của cơ quan công an trong giai đoạn từ tháng 6/2020 đến năm 2022, yêu cầu xác minh các ví có giao dịch liên quan đến những sàn của Nam.

Thông thường, khi nhận được công văn, nhân viên phải trích xuất dữ liệu từ hệ thống để kiểm tra, đối chiếu trước khi trả lời. Tuy nhiên, riêng trường hợp các sàn của Mr Pips, họ được chỉ đạo chuyển công văn cho phía Nam để cung cấp dữ liệu. Sau đó, Ví Ngân Lượng sử dụng thông tin do phía Nam cung cấp để soạn văn bản phúc đáp cơ quan điều tra, thay vì tự trích xuất dữ liệu giao dịch thực tế.

Shark Bình thừa nhận đã hành động vì lợi nhuận

Tại phiên xét hỏi, Nguyễn Hòa Bình khai bản thân quản lý khoảng 40 công ty lớn nhỏ trong lĩnh vực công nghệ, chủ yếu đưa ra chủ trương điều hành chứ không trực tiếp theo sát mọi hoạt động. Ngân Lượng có hàng nghìn khách hàng sử dụng dịch vụ, trong đó Phó Đức Nam ban đầu cũng chỉ là một khách hàng thông thường.

Khi doanh số giao dịch qua Ngân Lượng tăng cao, Nam mới được đưa vào nhóm khách hàng lớn và bố trí nhân viên chăm sóc riêng. Shark Bình phủ nhận việc câu kết, thỏa thuận với Mr Pips để thực hiện hành vi phạm tội, cho biết chỉ biết khách hàng này liên quan đến đường dây lừa đảo sau khi báo chí đưa tin Nam bị bắt.

Toàn cảnh phiên tòa sơ thẩm tại hội trường lớn, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội.

Tuy nhiên, theo cáo trạng, từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình đã biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam có dấu hiệu hoạt động phạm tội và đang bị cơ quan công an xác minh. Dù vậy, vì muốn tiếp tục thu phí giao dịch, bị cáo vẫn chỉ đạo cấp dưới duy trì hoạt động chăm sóc khách hàng cho hệ thống này.

Tại phiên tòa, có bị hại khai nhân viên của Mr Pips từng sử dụng tên tuổi Shark Bình để củng cố niềm tin, khẳng định việc chuyển tiền qua Ngân Lượng là đáng tin cậy. Người này đã chuyển hơn 6 tỷ đồng vào sàn nhưng chỉ rút lại được một khoản rất nhỏ.

Khi HĐXX đặt câu hỏi, nếu tổ chức tra soát kỹ lưỡng ngay từ khi nhận được phản ánh thì sự việc liệu có dẫn đến kết cục như hiện nay hay không, Shark Bình thừa nhận đúng như vậy. Bị cáo cũng nói Phó Đức Nam là khách hàng lớn và bản thân đã hành động vì lợi nhuận của công ty.