Sáng 30/10, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội tiến hành xét xử ngày thứ 5 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động đầu tư chứng khoán, ngoại hối “ảo” liên quan tới Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và 186 đồng phạm.

Theo hồ sơ vụ án, Phó Đức Nam bị cáo buộc cầm đầu thực hiện 920 vụ lừa đảo chứng khoán, ngoại hối, qua đó chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng. Để thực hiện hành vi lừa đảo với số tiền đặc biệt lớn này, Mr Pips có sự trợ giúp của Shark Bình thông qua hệ thống ví trung gian Ngân Lượng.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, bị cáo buộc "rửa" gần 320 tỷ đồng cho đường dây lừa đảo của Mr Pips.

Cụ thể, từ giữa năm 2020, Công ty Ngân Lượng nhiều lần nhận được công văn của cơ quan công an yêu cầu xác minh các tài khoản liên quan đến sàn forex của Nam. Dù biết các sàn này đang bị điều tra, Shark Bình không hợp tác phong tỏa tài khoản hoặc cung cấp dữ liệu trung thực, mà chỉ đạo cấp dưới liên hệ trực tiếp với phía Nam để thông tin, hướng dẫn Nam tạo lập dữ liệu ví giả. Đồng thời, bị cáo duyệt các công văn trả lời nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Kết quả điều tra xác định, trong hơn 2 năm, tổng cộng 232 bị hại đã chuyển gần 320 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân Lượng để nạp tiền đầu tư. Đây cũng là số tiền liên quan đến hành vi rửa tiền mà Shark Bình cùng 2 nhân viên bị truy tố.

Tại tòa, Nguyễn Hòa Bình (“Shark" Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng khai đã thành lập ví điện tử Ngân Lượng từ năm 2008, đến năm 2012 thì tách thành pháp nhân độc lập. Bị cáo cũng xây dựng một tập đoàn gồm 40 công ty, công việc rất bận rộn nên không có thời gian sâu sát mọi hoạt động.

Cũng theo “Shark” Bình, các công ty của Mr Pips nằm trong nhóm hàng chục nghìn khách hàng của Ngân Lượng. Ban đầu, bị cáo không biết Mr Pips là ai. Mãi đến năm 2024, thông qua truyền thông, bị cáo mới biết danh tính nhân vật này, sau đó mới biết Mr Pips chính là khách hàng của mình.

Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) và Nguyễn Hòa Bình khai báo tại phiên tòa sơ thẩm.

Trong khi đó, 2 nhân viên của Bình khai, đã tiếp nhận khoảng 20 công văn từ cơ quan điều tra. Thông thường, nhân viên sẽ trích xuất dữ liệu từ hệ thống để đối chiếu, kiểm tra thông tin trước khi soạn thảo văn bản trả lời. Tuy nhiên, riêng trường hợp của Mr Pips, họ được Bình chỉ đạo lấy thông tin do phía Mr Pips cung cấp, không cần trích xuất dữ liệu.

Nguyễn Hòa Bình xác nhận lời khai trên, song khẳng định luôn quán triệt nhân viên yêu cầu phía Mr Pips giải quyết triệt để các trường hợp người thanh toán có khiếu nại, nhằm bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

Lý giải về việc đối phó này, Bình khai, ban đầu các công ty của Mr Pips cũng như những khách hàng khác. Tuy nhiên, khi số lượng giao dịch ngày càng lớn, nhóm công ty này được đưa vào danh sách khách hàng lớn, với những chính sách chăm sóc đặc biệt.

Bị cáo đánh giá, hệ thống Ngân Lượng có rất nhiều khách hàng là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo nên thời gian đầu thường bị nghi ngờ có vấn đề. Vì vậy, mỗi khi nhận được phản ánh, công ty thường có sự trao đổi qua lại để nắm rõ thông tin.

Khi Chủ tọa phiên tòa tiếp tục đặt vấn đề “ngoài lý do trên, liệu có phải bị cáo muốn giữ chân khách hàng, duy trì doanh thu cho công ty hay không”? Trước câu hỏi này, ông chủ ví Ngân Lượng “thừa nhận có”.

Bị cáo khai thêm, từng được cấp dưới báo cáo về việc có rất nhiều đơn khiếu nại liên quan đến hệ thống công ty của Mr Pips gửi đến Ngân Lượng. Sau khi nhận được báo cáo, “thấy rủi ro quá” nên từng chỉ đạo “dù pháp luật không cấm nhưng cần chấm dứt”.

Tuy nhiên kết quả điều tra cho thấy, hệ thống công ty của Mr Pips thực hiện số lượng giao dịch rất lớn thông qua ví Ngân Lượng, và “Shark” Bình cùng 2 cấp dưới bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm liên quan đến hành vi rửa tiền với số tiền gần 320 tỷ đồng.