Chiều 29/10, phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối quốc tế liên quan Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) tiếp tục phần xét hỏi.

Trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Phó Đức Nam khai, quen biết Nam từ năm 2017 và phát sinh quan hệ tình cảm cho đến nay. Quá trình quen biết, Tâm biết Nam làm sàn chứng khoán quốc tế và nhiều công việc khác nhau.

Đến năm 2023, Phó Đức Nam sang Thổ Nhỹ Kỳ và Campuchia, thời gian này Nam bị ốm, Tâm đã sang Campuchia chăm sóc bạn trai. Ngoài ra, Tâm khai chưa bao giờ cùng Nam tới các văn phòng của công ty.

Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái của Phó Đức Nam, khai báo về số tiền khổng lồ được giao quản lý.

Liên quan tới các tài sản bị thu giữ trong quá trình điều tra, Tâm cho biết quá trình đi làm, Phó Đức Nam đưa rất nhiều tài sản để bị cáo giữ, gồm vàng, tiền, đồng hồ và nhiều tài sản có giá trị; đồng thời nhờ Tâm mua một số nhà, đất.

Trong đó, có 78 kg vàng được Phó Đức Nam mua, khi người giao hàng tới, Tâm đóng tiền vào thùng carton rồi mang xuống nhà nhận vàng, giao tiền.

Cũng theo bị cáo Tâm, mặc dù có nhiều tiền nhưng bị cáo không gửi ngân hàng mà để tiền mặt ngay tại nhà. Có thời điểm nhiều nhất khoảng 44,8 tỷ đồng và 1,7 triệu USD, bị cáo để trong tủ quần áo ở căn hộ rồi khóa cửa.

Bạn gái Mr Pips cũng khai đã mua 15 bất động sản giúp Nam, còn các ô tô Nam tự mua và có 4 ô tô Nam nhờ em trai là Phó Đức Tú đứng tên rồi chuyển lại cho mình.

Không những thế, Tâm khai còn được Mr Pips nhờ sang Campuchia đứng tên 1 căn hộ chung cư trị giá khoảng 700.000 USD. Bị cáo cho rằng, với năng lực của bạn trai, những số tiền trên là “phù hợp”.

Liên quan các tài sản khác ở nước ngoài, Tâm khai được người yêu mở tài khoản ngân hàng ở Úc khoảng 3,6 tỷ đồng, tài khoản ngân hàng ở Thái Lan khoảng 800 triệu đồng.

"Trùm" lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối "ảo" Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips).

Tại phiên toà, bị cáo Tâm cũng đề nghị xem xét tài khoản ngân hàng đứng tên bị cáo ở Campuchia. Tâm khai rằng, trước đó một người bạn bán xe nhờ bị cáo mở 2 tài khoản ngân hàng ở Campuchia, Tâm đã giúp và đưa thẻ cho người này. Cho đến khi cơ quan chức năng làm việc, Tâm mới biết tài khoản này có 400.000 USD. Số tiền này không phải của bị cáo.

Trong số các tài sản bị kê biên, Tâm khai có nhiều loại trang sức là do bị cáo tự mua bằng thu nhập đi làm hoặc bạn bè tặng, có giá vài triệu đồng; còn những loại Nam tặng đều là những thứ đắt tiền, của các thương hiệu nổi tiếng.

Trước đó, cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1995) được Phó Đức Nam giao trực tiếp quản lý dòng tiền phạm tội. Tâm cùng Nam sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Bất động sản South Wealth và Công ty cổ phần Tech Invest để mua bán 15 bất động sản, với tổng giá trị hơn 218 tỷ đồng.

Cùng với đó, Tâm còn trực tiếp sử dụng hơn 25 tỷ đồng mua 1 triệu USD; đưa tiền mặt cho Nam mua 78 miếng vàng khối, 214 miếng vàng SJC, 280 miếng vàng thần tài, vàng 12 con giáp, cùng hơn 1,72 triệu USD và 67.744 SGD.

Tổng cộng số tiền liên quan hành vi rửa tiền của Nguyễn Thanh Tâm được xác định lên tới hơn 384,2 tỷ đồng.