Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đang mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối quốc tế liên quan Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter).

Theo cáo buộc, từ năm 2019 đến khi đường dây bị triệt phá vào tháng 10/2024, đường dây do Nam và Ngọ cầm đầu đã thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng của các bị hại.

Để che giấu dòng tiền bất hợp pháp, các bị cáo này đã sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm hợp thức hóa tài sản như: nhờ người thân đứng tên mua bán bất động sản, gửi tiền tiết kiệm, cất giấu tiền, vàng và nhiều tài sản có giá trị.

Biến người thân thành mắt xích rửa tiền

Trong số này, Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1995), bạn gái Nam, được giao trực tiếp quản lý dòng tiền phạm tội. Tâm cùng Nam sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Bất động sản South Wealth và Công ty cổ phần Tech Invest để mua bán 15 bất động sản, với tổng giá trị hơn 218 tỷ đồng.

Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips), "trùm" lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối.

Bên cạnh đó, Tâm còn trực tiếp sử dụng hơn 25 tỷ đồng mua 1 triệu USD, đồng thời đưa tiền mặt cho Nam mua 78 miếng vàng khối, 214 miếng vàng SJC, 280 miếng vàng thần tài, vàng 12 con giáp, cùng hơn 1,72 triệu USD và 67.744 SGD. Tổng số tiền liên quan hành vi rửa tiền của Tâm được xác định lên tới hơn 384,2 tỷ đồng.

Bố đẻ Nam là Phó Đức Thắng (sinh năm 1968) cũng tham gia đứng tên mua bán 5 bất động sản, trị giá hơn 165,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, ông Thắng cùng vợ là Lê Thị Liễu sử dụng các hợp đồng mua bán căn hộ tại Masteri Thảo Điền và trái phiếu để vay Techcombank 214,189 tỷ đồng, giúp Nam có tiền thanh toán mua hai căn hộ C06.08 và C06.08A tại dự án The Grand Hà Nội (22-24 Hàng Bài và 25-27 Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Cuối tháng 10/2024, khi Phó Đức Nam bị bắt giữ, ông Thắng rút 35 tỷ đồng từ các sổ tiết kiệm, sau đó phân tán tiền cho những người quen và người thân. Trong đó, gửi cháu họ Phó Đức Tiến 45 tỷ đồng, đồng nghiệp Nguyễn Hoài Trang 20 tỷ đồng và em vợ Nguyễn Danh Thọ 20 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Phó Đức Nam, giúp tẩu tán tài sản lên tới hơn 384 tỷ đồng.

Trong khi đó, bà Liễu sử dụng tài khoản cá nhân nhận tổng cộng 121 tỷ đồng, trong đó có 80,2 tỷ đồng do Nam phạm tội mà có, để gửi tiết kiệm trực tuyến và nhiều lần đáo hạn. Khi Nam bị bắt, bà Liễu rút tiền mua 400.000 USD và 314 lượng vàng SJC, cất vào hai balo và một vali có khóa mã số rồi đem đi giấu.

Ngoài ra, bà Liễu còn gửi cháu ruột Lê Thị Nhung một vali chứa 500 triệu đồng, 400.000 USD và 240 miếng vàng SJC; gửi Phó Đức Tiến 5,7 tỷ đồng cùng 134 miếng vàng SJC; nhờ mẹ đẻ là Đậu Thị Lan gửi tiết kiệm 15 tỷ đồng nhằm tránh việc tài sản bị cơ quan công an thu giữ.

Em trai Nam là Phó Đức Tú (sinh năm 2000) được nhờ đứng tên hợp đồng mua căn hộ C06.08 tại The Grand Hà Nội, trị giá hơn 145,5 tỷ đồng, đồng thời đứng tên tài khoản chứng khoán VPS. Tài khoản này bị phong tỏa 4,84 tỷ đồng cùng hàng chục nghìn cổ phiếu. Tú đã bỏ trốn ra nước ngoài, hành vi liên quan được tách ra để xử lý sau.

Phó Đức Tuấn, cháu họ của ông Thắng cũng được nhờ giữ. Dù biết 7 tỷ đồng được nhờ giữ có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của Nam, Tuấn vẫn chuyển tiền vào tài khoản mẹ vợ là Trần Thị Minh Lộc, đồng thời hướng dẫn Thắng viết giấy vay nợ giả 10 tỷ đồng để che giấu cơ quan điều tra. Tuấn bị truy tố về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Một cá nhân khác là Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1982), mẹ kế của Phó Đức Nam, được thuê quản lý các công ty, đã đứng tên giúp Nam và Tâm mua bán 12 bất động sản, tổng giá trị hơn 55,3 tỷ đồng. Thủy còn bị cáo buộc kê khai giá bán căn hộ T2-B28.04 tại Masteri Thảo Điền thấp hơn thực tế để trốn thuế 284,2 triệu đồng, nên bị truy tố về hai tội rửa tiền và trốn thuế.

Cất giấu vàng khối, gửi tiết kiệm, mua bất động sản

Trong khi đó, Lê Khắc Ngọ cũng xây dựng một hệ thống rửa tiền với sự tham gia của nhiều người thân. Cụ thể, dù làm thủ tục ly hôn năm 2023, Ngô Thị Thêu (sinh năm 1995) và Ngọ vẫn duy trì quan hệ tiền bạc, sinh hoạt chung.

Khám xét căn hộ nơi Thêu sinh sống, cơ quan công an thu giữ 143 miếng vàng nguyên khối, được Ngọ mua tích trữ dần, được cơ quan giám định trị giá hơn 356,1 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ khai báo tại tòa.

Thêu còn cất giấu cho Ngọ 18,3 tỷ đồng tiền mặt và 84.825 USD; cùng cậu ruột  Nguyễn Văn Viển thành lập Công ty cổ phần Đầu tư GGT Land để đứng tên hoạt động kinh doanh bất động sản, sở hữu 9 bất động sản và hai sổ tiết kiệm trị giá hơn 6,66 tỷ đồng; đồng thời đứng tên hoặc nhờ người khác đứng tên nhiều sổ tiết kiệm trị giá hàng chục tỷ đồng.

Anh trai Ngọ là Lê Thanh Bách cũng đóng vai trò phân tán dòng tiền thông qua 8 sổ, thẻ tiết kiệm, với tổng số tiền đứng tên hơn 16,8 tỷ đồng; đứng tên nhiều thửa đất tại huyện Kim Động cũ, tỉnh Hưng Yên.

Mẹ đẻ Ngọ là bà Nguyễn Thị Hoàn (sinh năm 1956) và mẹ đẻ Thêu cũng tham gia đứng tên nhiều sổ tiết kiệm, bất động sản tại Hà Nội và Hưng Yên.

3 bất động sản, gồm hai căn hộ S3.3104, S1.0307 tại Goldmark City, số 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, và một thửa đất tại Kim Động, Hưng Yên; em gái Thêu là Ngô Thị Thạo đứng tên 2 sổ tiết kiệm tổng cộng 10 tỷ đồng; Hoàng Văn Định, anh rể Thêu, cũng đứng tên sở hữu 6 bất động sản cùng nhiều sổ tiết kiệm.